Ngày 30/10, phát ngôn viên của Bộ Tài chính John Sullivan cho biết, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt 3 người Nga vào danh sách đen do quan hệ với một nhóm tội phạm quốc tế.
 |
| Một trong những cái tên trong danh sách là Grigory Lepsveridze (Ảnh: Ria Novosti) |
Bộ Tài chính cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng, họ đã “xác định được 6 cá nhân và 4 tổ chức có liên quan tới một tổ chức tội phạm Á Âu có tên Brothers’ Circle, theo Sắc lệnh Hành pháp (EO) 13581. Sắc lệnh này đưa ra nhắm tới mục là các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia”.
3 trong số 6 cá nhân có quốc tịch Nga, một người có quốc tịch Uzbekistan và 1 người khác có quốc tịch Isreal. Quốc tịch của người thứ 6 không được tiết lộ.
Danh sách này đề cập tới một người có tên Grigory Lepsveridze. Dữ liệu cá nhân như tên tuổi, ngày tháng năm sinh đều trùng khớp với dữ liệu cá nhân của một ca sỹ kiêm nhạc sỹ người Nga có gốc Gruzia.
Phát ngôn viên Sullivan khẳng định rằng người trong danh sách này thực sự là “một ca sỹ”.Tuy nhiên, hãng tin Ria Novosti đã không có được một xác nhận chính thức từ người có tên Lepsveridze hay người đại diện được ủy quyền của người này tại thời điểm công bố sự việc.
Lepsveridze được đưa vào danh sách đen vì đã chuyển tiền thay cho Vladislav Leontyev, một người cũng bị liệt vào danh sách đen hồi năm ngoái vì trở thành “một thành viên chủ chốt trong tổ chức Brothers’ Circle và có liên quan tới nhiều hoạt động tội phạm khác, bao gồm cả hoạt động buôn bán ma túy”.
Theo thông tin do Bộ Tài chính Mỹ cung cấp, Brothers’ Circle là một trong 5 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia bị trừng phạt ở Mỹ. 4 tổ chức khác có tên Camorra, Yakuza, Los Zetas, và MS-13.
Tổ chức Brothers’ Circle bao gồm các nhà lãnh đạo và các thành viên cao cấp của một số nhóm tội phạm Á Âu mà phần lớn có trụ sở tại các nước thuộc Liên Xô cũ, nhưng nhóm này cũng hoạt động ở châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latin, Bộ Tài chính cho biết.
Động thái này của Mỹ đã làm tăng các cá nhân và tổ chức có liên hệ với Brothers’ Circle lên con số 28./.