Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát, lực lượng thuế vụ Tây Ban Nha cùng Cảnh sát châu Âu (Europol) được tiến hành nhằm vào các quỹ do một tổ chức tội phạm đang hoạt động tại Tây Ban Nha tìm cách chuyển tiền qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid để chuyển về Trung Quốc.
 |
Cảnh sát Tây Ban Nha canh gác bên ngoài trụ sở Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid. Ảnh Reuters |
Trong tuyên bố của mình, Europol cho biết, 100 nhân viên cảnh sát đã được điều động để tham gia vụ đột kích này và họ đã bắt giữ 5 lãnh đạo của văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid.
Người phát ngôn Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết, Ngân hàng đang theo dõi sát sao cuộc điều tra: “Chi nhánh của chúng tôi tại Madrid luôn tích cực hợp tác với cơ quan chức năng sở tại trong qua trình điều tra.
Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về chống rửa tiền cũng như các quy định khác về luật pháp luôn được coi là nền tảng quan trọng nhất trong các nguyên tắc hoạt động và quản lý của chúng tôi”.
Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha tuyên bố, hiện không có lý do gì để tin rằng văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid đã vi phạm pháp luật.
“Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động ở nước ngoài tuân thủ chặt chẽ luật pháp Trung Quốc và luật pháp của nước sở tại trong mọi hoạt động kinh doanh. Theo những gì chúng tôi được biết, mọi doanh nghiệp Trung Quốc tại Tây Ban Nha đều thực thi nghiêm túc điều này”, Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố.
Cũng theo Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho biết, họ chưa nhận được bất kỳ thông báo nào của giới chức Tây Ban Nha về vụ việc này.
Trước đó, trong quá trình điều tra về những vụ gian lận thuế từ một số mặt hàng nhập từ Trung Quốc nằm trong “Chiến dịch Con rắn” được tiến hành từ tháng 5/2015, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện ra một nhóm đã thực hiện các vụ rửa tiền có giá trị ít nhất 40 triệu USD thông qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid./.