Theo Tổng thư ký Văn phòng chống rửa tiền của Thái Lan Seehanat Prayoonrat, các cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào về những sai phạm.
Thái Lan đang tìm kiếm sự hợp tác từ Cơ quan chống rửa tiền của Panama và sẽ không công bố danh sách cho đến khi chính quyền nước này xác nhận các thông tin bị rò rỉ.
 |
Hồ sơ Panama gây rúng động toàn cầu. Ảnh ICIJ. |
Ông Seehanat cũng cho biết đang tiến hành kiểm tra sơ bộ về việc liệu có bất cứ thành phần nào trong chính phủ quân sự của Thái Lan có tên trong danh sách này hay không.
Theo kết quả điều tra hơn 11 triệu trang tài liệu bị rò rỉ, công ty luật Mossack Fonseca ở Panama đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế.
Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay và nó hé lộ danh tính cũng như bí mật của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có những tài sản khổng lồ ở nước ngoài./.