Ít nhất là 15 triệu USD đã bị đánh cắp thông qua hoạt động xâm nhập trái phép mạng thông tin của 15 công ty tài chính hàng đầu của Mỹ - trong đó có JP Morgan Chase (JPM), Citigroup (C), E-Trade (ETFC), PayPal (EBAY), TIAA-CREF, và TD Ameritrade (AMT ) - trong gần hai năm qua bởi một nhóm tội phạm mạng do hai đối tượng có quốc tịch Ukraine cầm đầu.

Theo Thời báo Los Angeles, nhóm tội phạm trên đã bị cơ quan an ninh Mỹ phát hiện, bắt giữ 4 trên 8 đối tượng vào ngày 12/6 và bị buộc các tội gian lận, rửa tiền và đánh cắp nhận dạng cá nhân.

Trong số 4 đối tượng bị bắt giữ có một đối tượng cầm đầu, tên là Yarmolitskiy đến từ Ukraine, bị bắt khi y đến sân bay Kennedy ở New York hôm thứ Ba, 11/6 trên một chuyến bay quốc tế.

Theo cơ quan an ninh Mỹ, nhóm tội phạm trên do tên Oleksiy Sharapka, 33 tuổi, cũng mang quốc tịch Ukraine cùng với Yarmolitskiy cầm đầu. Âm mưu phạm tội của Sharapka và đồng phạm được cho là đã xuất hiện trong thời gian Sharapka bị trục xuất khỏi Mỹ năm 2012 sau thời gian cải tạo trong nhà tù liên bang ở Massachusetts với bản án 102 tháng tù giam cũng với hành vi ăn cắp tài khoản giao dịch cá nhân.

Để thực hiện được hành vi phạm tội ở Mỹ, hai đối tượng  trên đã nhận được sự giúp đỡ của ba người đàn ông ở Brooklyn, hai người ở tiểu bang Massachusetts và một ở Atlanta. Cáo trạng của cơ quan công tố Mỹ cho biết nhóm tội phạm trên đã xâm nhập vào các trang mạng giao dịch tài chính của các công ty tài chính, sau đó ăn cắp thông tin nhận dạng của chủ các tài khoản giao dịch, rồi lấy tiền từ các tài khoản bị đánh cắp chuyển tới các tài khoản thẻ ghi nợ trả trước do chúng sở hữu. 
Cuối cùng, chúng dùng các thẻ ghi nợ này đến các cây ATM để rút tiền hoặc dùng để mua hàng. Thậm chí, chúng còn dùng các thông tin nhận dạng tài khoản bị đánh cắp để làm các tờ khai hoàn thuế đánh lừa các cơ quan chức năng Mỹ. Thống kê điều tra sơ bộ của cơ quan chức năng cho thấy ít nhất có 15 triệu USD đã bị nhóm tội phạm này đánh cắp trong khoảng thời gian gần 2 năm qua. Cũng theo cáo trạng trên, rất nhiều tiền mặt đã được chuyển tới hai đối tượng cầm đầu./.