Vụ Hồ sơ Panama liên quan tới hàng trăm ngàn khách hàng của công ty luật Mossack Fonseca ở nhiều nơi trên thế giới.

Ảnh: Reuters.

Bộ hồ sơ này liên quan đến cả một thời kỳ gần 40 năm, từ năm 1977 cho tới tháng 12/2015. Nhiều đối tượng khách hàng trong vụ này bị nghi tham gia rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu vũ khí và ma túy.

Người đứng đầu hãng này đã lên tiếng phủ nhận công ty của mình có hoạt động bất hợp pháp nhưng ông vẫn thừa nhận cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp mình đã bị hack hạn chế nhưng thành công,

Giám đốc hãng - ông Ramon Fonseca, đã coi vụ hack và vụ rò rỉ là “một chiến dịch quốc tế chống lại quyền riêng tư”.

Fonseca cho đến tháng 3/2016 vẫn là một quan chức cao cấp trong chính quyền Panama, Ông này nói với Reuters rằng hãng của ông chuyên về lập các  công ty ở hải ngoại và trên thực tế đã hình thành hơn 240.000 công ty như vậy. Fonseca lưu ý, đa số các công ty này được sử dụng cho “mục đích hợp pháp”.

Trong khi đó, hôm 4/4, Văn phòng thuế Australia đã lên tiếng cho biết họ đang điều tra hơn 800 khách hàng giàu có của hãng luật Mossack Fonseca.

800 cá nhân bị điều tra bao gồm một số người phải thanh toán thuế trước đó từng bị điều tra và những người tình nguyện báo cáo với sở thuế để tránh bị xử lý về mặt hình sự.

Còn cơ quan thuế của New Zealand cũng tuyên bố họ đang làm việc chặt chẽ với các đối tác hiệp ước thuế để có chi tiết đầy đủ về bất cứ công dân New Zealand nào trong diện nộp thuế và có thể “dính” vào các giao dịch do Mossack thực hiện./.