Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy POS của các ngân hàng thương mại, nhóm đối tượng người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã cấu kết với đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt hơn 5,4 tỷ đồng của các chủ thẻ người nước ngoài ở Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Thị Hương tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA tỉnh Quảng Ninh).

9 đối tượng bị bắt giữ gồm 7 người ở Hà Nội là: Phạm Thị Hương (48 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm); Nguyễn Tuấn Dũng, (41 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Lê Mạnh Dũng (41 tuổi, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy); Trịnh Hồng Anh (53 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ); Nguyễn Việt Khoa (42 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng); Nông Tường Lân (37 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình) và Vũ Thu Phương (28 tuổi, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa). Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Đức Đông, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế Thiên Cung (48 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) và Chan Sok (40 tuổi, quốc tịch Camphuchia).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Hương bỏ trốn và bị Cơ quan Công an phát lệnh truy nã đặc biệt. Ngày 27/2/2019, Phạm Thị Hương đến Cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng phạm tội đã thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ qua POS, sử dụng thông tin thẻ tín dụng do các đối tượng người nước ngoài cung cấp để rút tiền về tài khoản của doanh nghiệp, sau đó lập khống chứng từ để hợp lý hóa việc rút tiền từ ngân hàng. Cho đến khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt 5,4 tỷ đồng từ các chủ thẻ người nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh.

Cơ quan Công an đã tạm giữ nhiều vật chứng liên quan như điện thoại di động, máy tính xách tay, các hóa đơn rút tiền từ thẻ ngân hàng liên quan đến 38 lần giao dịch gian lận tại các đơn vị chấp nhận thẻ của công ty Thiên Cung, hơn 43.000 USD và nhiều tài liệu, chứng cứ khác và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.