Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định hành vi của Trần Xuân Thảo có dấu hiệu của tội phạm cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, được quy định tại khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam theo quy định của pháp luật.
Theo hồ sơ điều tra, Trần Xuân Thảo khai nhận, vào đầu năm 2020, Thảo đã liên kết với một số đối tượng ở các tỉnh miền Bắc vào Ninh Thuận để hoạt động cho vay nặng lãi.
Thảo là người cầm đầu, cung cấp tiền, trực tiếp quản lý và chỉ đạo các đối tượng khác cho trên 140 người vay nợ, bằng hình thức trả góp theo ngày, với lãi suất từ 240 - 360%/năm, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng./.
Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan./.