Chiều 27/4, TAND TPHCM sau quá trình xét xử và nghị án sơ thẩm vụ án ‘‘Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả’’ đã tuyên phạt các bị cáo gồm: Lê Tiến Khang (SN 1987) mức án 18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1992, vợ Khang) mức án 13 năm tù cùng về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Nguyễn Văn Bình (SN 1988) mức án 15 năm tù, Thạch Ngọc Tuấn (SN 1993) 13 năm tù cùng tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Nguyễn Bích Huyền (SN 1996) 11 năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”; Bùi Quang Sáng (SN 2001) 8 năm tù, Văn Tấn An (SN 1998) 8 năm tù, Trần Quốc An (SN 1995) 7 năm tù, Phạm Vũ Luân (SN 2001) 6 năm tù và Thạch Trung Nam (SN 1999) 5 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Lê Xuân Quỳnh (SN 1991) 5 năm tù về tội "Tàng trữ tiền giả”; Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1995), Nguyễn Thị Trinh (SN 1968) cùng 3 năm tù về tội: “Làm tiền giả”.
Theo cáo trạng, sau quá trình theo dõi, khoảng 11h40 ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TPHCM phối hợp với Công an phường Linh Tây kiểm tra hành chính đối với Bùi Quang Sáng, phát hiện trong người Sáng 19 triệu đồng tiền các mệnh giá với nhiều số seri khác nhau.
Kết quả giám định số tiền này đều giả. Sáng bị bắt và khai nhận số tiền giả trên lấy từ Văn Tấn An trên đường mang đi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, CQĐT phá được đường dây làm tiền giả đem bán, lưu hành và tàng trữ tiền giả do Lê Tiến Khang cầm đầu.
Theo hồ sơ, năm 2019, Khang quen biết với người tên Mẫn (không rõ lai lịch) và được Mẫn hướng dẫn cách thức làm tiền giả để bán.
Khoảng tháng 3/2020, Khang trực tiếp đi mua máy in màu, máy ép plastie, giấy A4, dao cắt giấy... Mẫn giúp Khang chỉnh sửa sẵn kích cỡ, màu sắc các tờ tiền các mệnh giá trên máy tính và đưa file cho Khang. Khang dùng máy in màu in theo sự hướng dẫn làm ra những tờ tiền giả đầu tiên thành phẩm.
Từ đó, Khang đều đặn làm tiền giả các mệnh giá. Trong quá trình làm thỉnh thoảng còn có Nguyễn Thị Kim Yến (vợ Khang), Nguyễn Thị Kim Trang (em vợ Khang) và Nguyễn Thị Trinh (mẹ vợ Khang) phụ giúp cho Khang trong việc cắt và ép tiền giả nhưng số lượng bao nhiêu thì Khang không nhớ rõ.
Có được thành phẩm, Khang bắt đầu tìm kiếm khách hàng tiêu thụ. Đầu năm 2020, Hiếu (không rõ lai lịch) giới thiệu Khang bán tiền giả cho Nguyễn Văn Bình.
Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2020, Khang đã bán tiền giả cho Bình được 6 lần với tổng số tiền là 354 triệu đồng tiền giả với giá 59 triệu đồng tiền thật, theo tỉ lệ 1:6 (1 triệu đồng tiền thật đổi được 6 triệu đồng tiền giả). Bình đã thanh toán cho Khang 39 triệu đồng tiền thật, còn nợ lại 20 triệu đồng.
Trong đó, Khang chỉ gặp trực tiếp Bình một lần tại khu vực Quận 8, TPHCM; bốn lần Bình nhờ Thạch Ngọc Tuấn đi lấy tiền giả và một lần Khang đặt xe Grab để mang tiền giả giao cho Bình tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Ngoài ra, vào giữa tháng 3/2020, Khang đã hai lần bán 13 triệu đồng tiền giả cho Lê Xuân Quỳnh (do Hiếu giới thiệu) với giá 3 triệu đồng tại khu vực chân cầu xóm Củi, Quận 8, TPHCM.
CQĐT xác định, Lê Tiến Khang đã thực hiện hành vi làm 439 triệu đồng tiền giả để bán. Trong đó, bán cho Bình 354 triệu đồng tiền giả và cất giấu hơn 82 triệu đồng tiền giả; Nguyễn Thị Kim Yến là vợ và sống cùng với Khang, Yến biết rõ Khang có hành vi làm tiền giả, phụ giúp cho Khang làm và cất giấu tiền giả.
Do vậy, Khang và Yến phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền 439 triệu đồng tiền giả. Vì động cơ tư lợi nên Nguyễn Văn Bình đã mua 354 triệu đồng tiền giả của Khang; trong đó, tàng trữ 202 triệu đồng tiền giả (thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở) và đã bán trót lọt, thu lợi bất chính 152 triệu đồng.
Nguyễn Bích Huyền biết rõ Bình có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả nhưng đã phụ giúp Bình cắt giấu 136 triệu đồng tiền giả tại chỗ ở nên Huyền phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ tiền giả" với số tiền giả 136 triệu đồng tiền giả với vai trò đồng phạm.
Thạch Ngọc Tuấn đã tàng trữ 96,8 triệu đồng tiền giả, bán trót lọt 52,6 triệu đồng tiền giả. Bùi Quang Sáng tàng trữ, lưu hành tiền giả với tổng số tiền giả là 45 triệu đồng…
Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động quản lý tài chính và tiền tệ của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương nên cần xử nghiêm minh để làm gương./.