Vừa qua, cơ quan tố tụng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972) – Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) cùng 47 bị can về tác tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong 47 bị can vướng lao lý cùng với cựu chủ tịch ngân hàng đa số là những người giữ vai trò, chức trách tại các chi nhánh của Oceanbank.

Ảnh minh họa.

Các bị can này đa số bị cơ quan tố tụng buộc tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tài liệu tố tụng, Hà Văn Thắm là người ra chủ trương chi trả lãi ngoài hợp đồng huy động vốn trên toàn hệ thống Oceanbank.

Anh ta trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Minh Thu – cựu TGĐ Oceanbank tự quyết định chăm sóc khách hàng chi lãi ngoài hợp đồng.

Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank còn chủ trương cho thuộc cấp chỉ đạo các hệ thống của ngân hàng trả lãi ngoài hợp đồng.

Đầu tiên là bị can Lê Tuấn Anh – cựu GĐ Chi nhánh Thăng Long. Tuấn Anh làm GĐ Chi nhánh Thăng Long từ tháng 7/2011 đến năm 2014.

Thông qua các cuộc họp, Tuấn Anh tiếp nhận chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm và lãnh đạo ở hội sở về việc chi trả lãi ngoài hợp đồng.

Tiếp nhận ý chí, cựu GĐ Chi nhánh Thăng Long đã chỉ đạo cấp dưới của mình chi trả lãi cho khách gửi tiền tại chi nhánh.

Khoảng thời gian anh ta làm giám đốc, Chi nhánh Thăng Long đã chi lãi ngoài cho khách hàng khoảng 63 tỷ đồng vượt trần lãi suất. Khách hàng lớn nhất của chi nhánh là Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí biển Việt Nam. Công ty này đã nộp lại gần 34 tỷ đồng tiền lãi nhận tại Chi nhánh Thăng Long vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Với bị can Tạ Hoàng Phương – cựu Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Nha Trang thông qua diễn đàn chat Skype, đã tiếp nhận chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Oceanbank hội sở và các khối nghiệp vụ để chi trả lãi ngoài hợp đồng cho khách gửi tiền.

Bị can Phương chỉ đạo thuộc cấp lập tài khoản để tiếp nhận tiền từ Oceanbank hội sở chuyển về Chi nhánh Nha Trang.

Khoảng thời gian Tạ Hoàng Phương làm giám đốc Chi nhánh từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2015, anh ta đã thực hiện chi lãi ngoài hơn 8,1 tỷ đồng. Đối tác của Chi nhánh Nha Trang là Công ty CP Dịch vụ Hồng Hải đã nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra số tiền hơn 2 tỷ đồng từ việc nhận lãi ngoài của Chi nhánh Nha Trang.

Bị can Nguyễn Quốc Trưởng – cựu Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ cũng là một trong những giám đốc nhận chỉ đạo của Oceanbank hội sở trong việc chi lãi suất ngoài hợp đồng.

Trong thời gian làm giám đốc tại Chi nhánh Cần Thơ, Nguyễn Quốc Trưởng đã chi hơn 1,8 tỷ đồng lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng.

Đối tác nhận tiền lãi ngoài lớn nhất hiện nay của Chi nhánh Cần Thơ là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ. Công ty này đã nộp lại vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra số tiền gần 100 triệu đồng.

Việc tiếp nhận lãi suất ngoài hợp đồng của các chi nhánh ngân hàng ngoài chuyển khoản thì đối với các đối tác lớn như Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Liên doanh Dầu khí Vietsopetro… đích thân cựu TĐG Nguyễn Minh Thu giao dịch với số tiền lãi suất ngoài hợp đồng lên đến hàng tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng làm rõ 34 giám đốc chi nhánh và giám đốc phòng giao dịch của Oceanbank đều làm theo chỉ đạo, chủ trương của Hà Văn Thắm và lãnh đạo tại hội sở trong việc “đi đêm lãi suất” với khách hàng.

Hành vi này của các giám đốc tại chi nhánh và phòng giao dịch cũng như lãnh đạo tại hội sở Oceanbank bị buộc tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền hơn 1.576 tỷ đồng.

Hành vi của các bị can còn ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của NHNN, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ./.