Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 bị can gồm: Bùi Hồng Thiện (SN 1973, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh), Hoàng Thị Khánh Ly (SN 1986), Trần Thị Tuyển (SN 1985), Lương Thị Huế (SN 1989), Trần Thị Duyên (SN 1993), tất cả đều trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh.
Ngoài ra, Thiện còn bán hóa đơn trái phép cho một số công ty cần mua hóa đơn, chứng từ để hạch toán, thanh quyết toán và kê khai thuế đầu vào.
Số tiền thực tế Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép vào gần 4 tỷ đồng.
Trước đó, hồi cuối năm 2020, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, TP Lào Cai - là trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính cùng 1 khẩu súng hơi./.