Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Quang Nhã (SN 1986, trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 1/2021, Nhã từ TP.HCM lên tỉnh Đắk Nông nhưng do không có nghề nghiệp ổn định và để có tiền tiêu xài, Nhã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhã đặt làm con dấu khắc chữ “ĐÃ THU TIỀN” ở TP.HCM rồi đến các điểm giao dịch của Ngân hàng xin các cặp giấy nộp tiền rồi dùng con dấu đóng vào các liên 2 của giấy nộp tiền, sau đó dùng các giấy nộp tiền đi tìm những người buôn bán cây giống, người có nhu cầu bán đất... để hỏi mua.
Sau khi thỏa thuận giá cả mua bán, Nhã đặt cọc số tiền lớn bằng cách viết vào giấy nộp tiền có dòng chữ “ĐÃ THU TIỀN” chuẩn bị từ trước rồi đưa cho các nạn nhân xem để làm tin. Sau đó, Nhã lấy các lý do khác nhau để "mượn lại" một số tiền rồi bỏ trốn.
Với thủ đoạn này, từ tháng 1 đến tháng 10/2021, Lê Quang Nhã đã thực hiện 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 40 triệu đồng của các nạn nhân ở các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa./.