Theo hồ sơ vụ án, Thịnh, Phương và Thiết chuyên cho vay lãi nặng, trong đó, Nguyễn Kim Thịnh là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Lãi suất được tính từ 3000 đến 5000 đồng/triệu/ngày, tương đương 108% đến 180%/năm.
Hàng tháng, người vay phải chuyển lãi trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp. Đến kỳ hạn, nếu người vay chậm chuyển tiền lãi và gốc, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin đe dọa.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2022, các đối tượng đã cho 15 người vay lãi nặng, tổng số tiền thu lợi bất chính gần 260 triệu đồng.
Hiện Công an huyện Gia Bình đã thu giữ 16 triệu đồng, 4 xe máy, 3 ô tô, 5 điện thoại di động và một số tang vật, tài liệu liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.