Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã triệu tập ông Hsu Ming Jung (tên tiếng Anh là SAGA, quốc tịch Đài Loan), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khải Thái (trụ sở tại tầng 18, tòa nhà Charm Vit, phố Trần Duy Hưng, Hà Nội) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.
Cơ quan công an xác định Công ty này có dấu hiệu kinh doanh sàn giao dịch vàng và ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng.
Không những vậy, Công ty này còn mời chào nhà đầu tư đóng tiền vào Công ty để được hưởng lãi suất cao ngất ngưởng từ 36% -42%/năm, mặc dù thực chất Công ty này không đầu tư vào lĩnh vực nào. Bước đầu, Hsu Ming Jung khai nhận đã kêu gọi đầu tư được hàng triệu USD và không đầu tư vào lĩnh vực gì.
Khám xét tại 3 địa điểm của Công ty này, cơ quan CSĐT đã thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính./.