Trước đó, PC 50 phát hiện một số người nước ngoài móc nối với người Việt Nam thực hiện các giao dịch khống bằng việc thanh toán qua thẻ máy POS để chiếm đoạt tiền.
 |
| Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra |
Qua công tác trinh sát, công an phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh chuyên kinh doanh tranh thêu, phát sinh 77 giao dịch trong 5-6 ngày. Các giao dịch này thực hiện hình thức quẹt thẻ bằng 33 mã của ngân hàng nước ngoài với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.
Do nghi ngờ là giao dịch giả, phía ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công với số tiền 432 triệu đồng.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, công ty trên do Quang làm giám đốc đã câu kết với nhóm người Trung Quốc. Các đối tượng Trung Quốc mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam. Phía công ty mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng của những người này.
Hai bên thoả thuận số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 70% cho nhóm tội phạm người Trung Quốc, 30% Công ty Khánh Minh.
| Tên Long đã giả công an để lừa chạy việc |
Đến ngày 10/1, PC 50 đã xác định và bắt khẩn cấp 5 người liên quan trên, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Mở rộng điều tra, Long còn khai nhận, thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long giả danh công an đang công tác tại Bộ Công an và nhận chạy việc vào ngành này để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng. Cảnh sát thu giữ tại nhà Long hai bộ quần áo cảnh sát, dùi cui điện, còng số 8, khẩu súng bắn đạn bi.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.