Vụ án được điều tra theo đơn tố cáo tội phạm của người dân khi họ cho rằng một số đối tượng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc giao dịch mua bán căn hộ chung cư, sàn thương mại dự án La Bonita.

Cuối năm 2018, hàng chục người dân đã nhiều lần kéo đến chung cư La Bonita tố cáo chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị.

Cụ thể, Công ty Nam Thị là chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita (địa chỉ 6 - 8 đường Phạm Gia Trí (đường D2 cũ), Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, một số đối tượng tại Công ty Nam Thị đã có hành vi ký hợp đồng bán cùng căn hộ, sàn thương mại chung cư La Bonita cho nhiều người.

Những đối tượng này đã đổi tên, ký hiệu căn hộ và thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để khách hàng lầm tưởng mua căn hộ, sàn thương mại khác nhau cũng như nhằm đối phó khi bị tranh chấp, khiếu kiện.

Sau đó, nhiều người khi phát hiện căn hộ của mình bị bán cho người khác đã yêu cầu giải quyết. Lúc này, các đối tượng thuộc Công ty Nam Thị giải thích quanh co, đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại căn hộ hoặc trả lại tiền nhưng thực tế không thực hiện. Nhóm người này còn tiến hành làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp để trốn tránh./.