Theo Tòa án Cấp cao tại TPHCM, cấp sơ thẩm chưa làm rõ tài sản trong vụ án này có phải là tài sản của Nhà nước hay không; động cơ mục đích phạm tội của các bị cáo là cán bộ ngân hàng trong vụ án này nên chưa đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Hồng Khanh đồng phạm giúp sức cho cán bộ ngân hàng…. Từ những căn cứ nêu trên, Tòa án Cấp cao tại TPHCM quyết định hủy bản án sơ thẩm trả hồ sơ cho Viện KSND yêu cầu điều tra lại vụ án.

huy an so tham vu cuu bi thu thi xa ben cat mua dat the chap gia re hinh anh 1
Cựu Bí thư Bến Cát và đồng phạm tại phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng nay.

Về nội dung vụ án, theo cáo buộc của cấp sơ thẩm thì từ năm 2005 đến 2008, bà Hồ Thị Hiệp (Giám đốc Công ty An Tây) thế chấp 20ha đất, nhà xưởng, máy móc ở xã An Tây, thị xã Bến Cát để vay của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 72 tỷ đồng. Tài sản thế chấp được ngân hàng thẩm định khoảng 82 tỷ đồng.

Năm 2008, Công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn đã đưa khoản vay này vào danh mục nợ xấu. Sau đó, ngân hàng tiến hành xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Thông qua môi giới, bị cáo Nguyễn Hồng Khanh cấu kết với bị cáo Nguyễn Huy Hùng- nguyên Giám đốc ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn, Nguyễn Quang Lộc- nguyên phó trưởng Phòng khách hàng của ngân hàng này và bà Hiệp để mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá hơn 33 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn chỉ thu hồi nợ số tiền hơn 7,7 tỷ đồng, gây thất thoát số tiền hơn 26 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm cho rằng, bị cáo Khanh đã mua đất của bà Hiệp với giá gần 46 tỷ đồng, nhưng ngân hàng chỉ thu hồi nợ được hơn 10 tỷ đồng, gây thất thoát cho nhà nước số tiền gần 36 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Hiệp có hành vi giúp sức trong việc xử lý tài sản thế chấp nhưng đã mất vào năm 2016 nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tòa án cấp sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Huy Hùng 12 năm tù và cấp dưới Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù. HĐXX cũng tuyên hủy 4 hợp đồng chuyển nhượng đất giữa bà Hồ Thị Hiệp và bị cáo Khanh, yêu cầu tịch thu sung công quỹ nhà nước hơn 3,8 tỷ đồng trong số tiền hơn 7,9 tỷ đồng ngân hàng BIDV trả lại cho bị cáo Khanh./.