Theo điều tra, Phạm Ngọc Thắng là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển địa ốc Điền Phú Phát (Công ty Điền Phú Phát), địa chỉ số 52 đường Phú Lợi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản.
Từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020, dù không phải là chủ đầu tư của các dự án, không được ủy quyền chuyển nhượng nhưng Thắng đại diện Công ty Điền Phú Phát ký với 3 khách hàng hợp đồng đặt cọc mua nhà ở “Dự án đô thị thương mại RICH TOWN” (Khu nhà ở Kim Kim Trần) và hợp đồng đặt cọc về việc góp vốn chuyển nhượng bán bất động sản tại Khu đô thị Hưng Thịnh Golden Land (khu nhà ở Nam Long 3). Tổng cộng Thắng đã nhận tổng số tiền đặt cọc của khách hàng hơn 3,66 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Công ty Điền Phú Phát chỉ là công ty môi giới, không phải là chủ đầu tư của các dự án nói trên. Công ty TNHH MTV Kim Kim Trần và Công ty địa ốc Hoàng Hưng Thịnh cũng xác nhận không ký kết bất cứ hình thức hợp tác hay ủy quyền cho Công ty Điền Phú Phát thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà…
Làm việc với cơ quan điều tra, Thắng khai, sau khi nhận tiền của các khách hàng đã sử dụng trả lương nhân viên và các chi phí hoạt động của công ty, không thực hiện chuyển tiền đã thu của khách hàng hay ký hợp đồng phân phối với các chủ đầu tư là Công ty Kim Kim Trần và Công ty Hoàng Hưng Thịnh./.