Theo kết quả điều tra, từ tháng 9 đến tháng 10/2019, khi đang làm Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh quận Liên Chiểu, Kim Khánh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức huy động vốn đầu tư làm ăn.
Khi nhận tiền, Lê Thị Kim Khánh viết giấy mượn và cam kết trong vòng 7 ngày đến 15 ngày sẽ trả lại. Để lấy lòng tin, đối tượng thỏa thuận miệng sẽ trả lãi suất từ 0,3 % đến 0,55% một ngày và thanh toán 10 ngày một lần. Lê Thị Kim Khánh khai số tiền vay mượn này đã chuyển cho một người nước ngoài đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Hàng tháng người này chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại. Từ ngày 6/10/2019, Khánh không trả tiền lãi cho các bị hại.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ cho thấy Lê Thị Kim Khánh có hành vi lừa đảo, đưa ra nhiều thông tin không chính xác để huy động tiền rồi chiếm đoạt. Đối tượng cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình./.