Ngày 10/10, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hải Dương (SN 1990, trú tại xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu cơ quan điều tra, giữa năm 2018, Trần Hải Dương, có quen biết một người phụ nữ tên T. và thông qua người này làm thủ tục đi New Zealand cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Cuối năm 2018, anh Trần Văn H. (SN 1982 ở xã Tân Dân, Đức Thọ - Hà Tĩnh) đến nhà gặp Dương để đặt vấn đề nhờ đưa đi xuất khẩu lao động tại New Zealand. Dương đồng ý và đưa ra chi phí 18 ngàn USD, đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau 3 tháng không đi được sẽ hoàn trả lại tiền.
Đến tháng 4/2019, anh H. đã nộp cho Dương 50 triệu đồng tiền cọc và hồ sơ. Sau khi nhận tiền, Dương chuyển vào tài khoản của chị T. để làm thủ tục xuất khẩu cho anh H. Vài tháng sau, chị T. nói với Dương là không thực hiện được yêu cầu nên hoàn trả lại tiền cho Dương, tuy nhiên sau khi nhận được tiền từ chị T. Dương đã không trả lại cho anh H. mà chiếm đoạt, dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Sau thời một thời gian chờ đợi, anh H. gọi điện cho Dương để hỏi kết quả, Dương không nói là không làm được hồ sơ mà bảo anh H. chờ và phải nộp thêm tiền để chuẩn bị bay. Trước những lời hứa hẹn của Dương, tin tưởng nên anh H. tiếp tục chuyển cho Dương 148 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của nạn nhân, Dương dùng số tiền đó để trả nợ cá nhân.
Cũng với thủ đoạn “hứa” đưa người đi xuất khẩu lao động, tháng 2/2019, Dương đã nhận 250 triệu đồng tiền cọc của chị V. (SN 1972), chị N. (SN 1969), anh H. (SN 1984), anh C. (SN 1975), cùng ở xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) và anh Nguyễn Văn T. (SN 1984, ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang New Zealand.
Số tiền này Dương chuyển hết cho chị T. để làm hồ sơ. Sau khi không làm được hồ sơ, chị T. đã hoàn trả lại cho Dương. Tuy nhiên, lại một lần nữa dù không thể làm được hồ sơ đi nhưng Dương vẫn dửng dưng lấy toàn bộ số tiền của các nạn nhân để tiêu xài cá nhân.
Đến tháng 10/2019, Dương tiếp tục gọi điện và đưa ra các thông tin “chuẩn bị có lịch bay và yêu cầu mọi người nộp thêm tiền”. Để tạo lòng tin, Dương đưa ra giấy đặt chỗ vé máy bay mà đối tượng đã chỉnh sửa trước đó cho mọi người xem. Khi bị Dương tung chiêu lừa, 5 người nói trên đã chuyển tiếp cho Dương 750 triệu đồng, đối tượng tiếp tục chi tiêu hết số tiền này.Bằng những thủ đoạn nói trên, Dương đã lừa đảo chiếm đoạt của 9 cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), SĐT: 0692928312 hoặc Điều tra viên Lưu Thị Hoài Phương. Số ĐT 0988513777./.