Trong 2 ngày 4 và 5/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù chung thân đối với “giám đốc lừa” Nguyễn Liên Thành (sinh năm 1962, trú tại Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Năm 2002, Nguyễn Liên Thành thành lập và đứng tên làm Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu Hà Nội.
Mặc dù không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng tháng 6/2006, Thành tự quảng cáo rằng mình thường xuyên sang Hàn Quốc kinh doanh nên có mối quan hệ với nhiều công ty Hàn Quốc.
Thành bịa chuyện có biết công ty bên Hàn Quốc cần tuyển lao động Việt Nam sang làm việc với mức lương 1.000 USD/tháng, thời hạn 5 năm, lệ phí “trọn gói” là 8.000 USD/người, chỉ 1 tháng sau khi nộp tiền là được làm thủ tục xuất cảnh.
Tháng 6/2006, thông qua người quen, chị Nguyễn Thu Hương đã nhờ Thành lo thủ tục đi xuất khẩu lao động. Thành “bắn tin” mình thường xuyên đi Hàn Quốc và hứa sẽ lo thủ tục cho chị đi theo diện “thư mời” của Công ty bên Hàn Quốc và cầm trước của chị 220 triệu đồng và 8.400 USD.
Chị Hương rủ thêm 3 người nhà cùng đưa hồ sơ cho Thành và đưa cho Thành hơn 138 triệu đồng và 16.500 USD. Ngoài ra, có thêm 2 người lao động khác nộp tiền cho Thành với tổng số tiền của 6 người lao động lên đến 305 triệu đồng và 29.800 USD. Nhưng không ai trong số họ được đi xuất khẩu lao động như lời hứa của vị “giám đốc lừa”.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ: xuất phát từ mối quan hệ mua bán hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nguyễn Liên Thành yêu cầu người mua phải đặt cọc tiền trước để Thành sang Hàn Quốc mua hàng nhưng sau đó không giao hàng mà chiếm đoạt số tiền đặt cọc.
Điển hình là vụ ký kết hợp đồng giao hàng da trâu, bò nhập khẩu từ Hàn Quốc giữa công ty của Thành và công ty cổ phần sản xuất thương mại Bông Sen Vàng hồi cuối tháng 12/2007. Trong hợp đồng này, Thành đã chiếm đoạt gần 400 triệu đồng của công ty Bông Sen Vàng mà tuyệt nhiên chịu không giao hàng cho đối tác.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an còn nhận được đơn của 21 cá nhân và 2 công ty tố cáo Nguyễn Liên Thành vay trên 17,7 tỷ đồng, 437.400 USD và 2 lượng vàng SJC để kinh doanh nhưng đến nay không trả. Trong đó có vụ anh Trần Nguyên Nhung, là anh rể của Thành, tháng 3/2005 đã thế chấp nhà số 7 Vọng Đức (Hà Nội) cho Thành vay 2,5 tỷ đồng. Do Thành không trả tiền khiến anh Nhung phải bán ngôi nhà trên để trả khoản vay ngân hàng cho Thành.
Tháng 6/2005, bà Đỗ Thị Tình - mẹ vợ của Nguyễn Liên Thành thế chấp ngôi nhà ở Thụy Phương (huyện Từ Liêm, Hà Nội) để bảo lãnh cho con rể vay 2 tỷ đồng. Đến nay, bà vẫn phải gánh cho con rể khoản nợ gốc 1,9 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng tiền lãi chưa trả…
Ngoài ra, Nguyễn Liên Thành đã tìm mọi cách làm sổ đỏ 2 lần tại địa chỉ nhà 1/151 Láng Hạ, sau đó dùng 1 sổ đỏ để thế chấp ngân hàng vay 3,2 tỷ đồng và dùng sổ đỏ còn lại bán cho chị Nguyễn Thị Châu Minh với giá 2 tỷ đồng.
Sau khi khắc phục một phần hậu quả, hiện tại Nguyễn Liên Thành còn chiếm đoạt của 15 bị hại với tổng số tiền gần 17 tỷ đồng. Ngoài án phạt tù, Thành còn bị Tòa tuyên buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho các bị hại./.
