Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan gồm Lê Văn Nguyên (47 tuổi), Trần Phước Minh (33 tuổi), Đặng Thị Hồng Hà (37 tuổi, cùng ở TP.HCM), Huỳnh Thanh Thảo (48 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) và Thái Thanh Hùng (54 tuổi, ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, nhóm siêu lừa thứ nhất gồm Lê Văn Nguyên, Trần Phước Minh, Đặng Thị Hồng Hà và Võ Văn Đầy (hiện đang bỏ trốn). Thủ đoạn của nhóm này là để Võ Văn Đầy gọi đến nhiều số điện thoại ngẫu nhiên lấy lý do hỏi mua xe, mua nhà hoặc là người quen cũ. Sau khi “bắt vía” được người nghe, Đầy tìm cách đẩy câu chuyện hướng đến việc có “chú Ba” (do Lê Văn Nguyên đóng vai) làm ở Công ty xổ số biết trước kết quả quay số. 
lua_dao_wrmh.jpg
Với thủ đoạn giả danh cán bộ công ty xổ số, các đối tượng đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nạn nhân

Nếu đứng ra đánh hộ lô đề, nạn nhân sẽ được “chú Ba” trích lại 15% tiền thưởng. Để tạo lòng tin, Đầy đã gửi số điện thoại của Lê Văn Nguyên để nạn nhân trực tiếp xác minh sự việc. Tuy nhiên, không một ai được nhận tiền để đánh hộ số đề vì nhóm lừa đảo nại đủ lý do để trì hoãn. Ngay lúc đó, Đầy sẽ gọi điện nói với nạn nhân còn một cách kiếm tiền khác, đó là nhờ “chú Ba” bật mí số lô đề. 

Thấy không phải trích lại tiền khi trúng thưởng, nhiều nạn nhân đã chơi số đề theo các con số được cung cấp. Tuy nhiên, những trường hợp không trúng thưởng sau đó đều không thể kết nối với “chú Ba”. Còn người nào trúng lô đề một cách ngẫu nhiên thì ngay lập tức nhận được điện chúc mừng của Đầy. 

Với vai trò cầu nối, Đầy nói rằng dù “chú Ba” không yêu cầu phải chia tiền thưởng nhưng để tạo mối làm ăn lâu dài thì nạn nhân nên trích 50% vào quỹ từ thiện của công ty xổ số. Theo kịch bản, Trần Phước Minh đóng vai tài vụ công ty sẽ hướng dẫn nạn nhân gửi tiền vào quỹ từ thiện của công ty thông qua số tài khoản của doanh nghiệp tư nhân Hải Thịnh, do Đặng Thị Hồng Hà làm Giám đốc. 

Tháng 5 vừa qua, một phụ nữ tên Thắm đã trúng thưởng 56 triệu đồng sau khi đánh theo con số mà “chú Ba” bật mí. Sau khi gửi tiền “làm từ thiện” vào tài khoản cho sẵn, chị Thắm được đề nghị đứng ra làm đại lý cho công ty xổ số tại khu vực Hà Nội. Theo thỏa thuận, bị hại phải bỏ ra 2 tỷ đồng để đóng cổ phần. Đổi lại, hàng ngày sẽ được “chú Ba” gửi số để đánh lô đề và hưởng toàn bộ tiền trúng thưởng. Nhưng sau khi chuyển tiền đóng cổ phần theo hướng dẫn thì người phụ nữ nhẹ dạ đã không thể liên hệ với “chú Ba” và những người gọi cho mình trước đó.

Cũng với thủ đoạn tương tự, nhóm của Huỳnh Thanh Thảo, Thái Thanh Hùng và một số đối tượng khác cũng ráo riết tìm kiếm, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hám lợi. Giữa tháng 7 vừa qua, sau khi biết anh Lê Hồng Phương (ở Yên Dũng, Bắc Giang) quảng cáo bán xe ôtô trên mạng  internet, Huỳnh Thanh Thảo gọi điện vờ hỏi mua xe ôtô cho con “chú Hai Vinh” làm ở Ban xổ số kiến thiết Thủ đô. 

Trong lúc nói chuyện, Thảo giới thiệu “chú Hai Vinh” biết trước kết quả quay thưởng, đang tìm người đánh hộ lô đề. Ngay trong lần đầu đánh theo số “chú Hai Vinh” cung cấp, anh Phương đã trúng 800 điểm lô. Sau khi chuyển tiền “làm từ thiện”, anh Phương được gợi ý đứng ra làm đại lý xổ số tại Bắc Giang. Nhóm lừa đảo khẳng định, chỉ cần đóng cổ phần 2 tỷ đồng, anh Phương sẽ biết trước số đề giải đặc biệt. 

Do số tiền quá lớn nên anh Phương không thể đáp ứng ngay. Không muốn “con mồi” hoài nghi, các đối tượng tiếp tục cung cấp thêm con số. Nhưng lần đánh tất tay mới đây anh Phương đã không trúng thưởng. Không lâu đó, nhóm giả danh cán bộ công ty xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng bỏ trốn./.