 |
Ngày 31/12/2014, cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang Kim Đạt - cựu quyền trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines về tội “Tham ô tài sản”. Bố đẻ Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển ban đầu bị điều tra tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau này đổi thành tội Rửa tiền. |
Tại phiên tòa xét xử hồi tháng 2/2017, lời khai của hai bố con Giang Kim Đạt đối nhau chan chát. Ai cũng nhận, số tiền 260 tỷ đồng là của mình (khoảng 16 triệu USD) |
Đối với số tiền hơn 711.000 USD có được từ mua 3 con tàu, Giang Kim Đạt không nhận thức đó là “hoa hồng” mà là “lệ phí môi giới”. Bị cáo cho rằng, việc trả hoa hồng theo thông lệ quốc tế là khoảng 1-5,75%. Số tiền này, Đạt đưa cho sếp Trần Văn Liêm – cựu TGĐ Vinashinlines 150.000 USD. |
Về khoản tiền hơn 15 triệu USD được cơ quan tố tụng xác định là có được từ “làm giá” hợp đồng cho thuê 9 con tàu của Vinashinlines, Đạt phủ nhận và cho rằng đó là tiền ứng trước cho các công ty thuê tàu thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực hàng hải. |
Tiền đối tác chuyển vào tài khoản của Giang Văn Hiển, theo Giang Kim Đạt lý giải là để cho bố mình khoản tiền này. |
Ngược hẳn với lời khai của con trai, Giang Văn Hiển cho hay, toàn bộ số tiền 16 triệu USD đó là của ông ta, chẳng có khoản tiền nào của Đạt cả. Về lời khai của con trai nguồn gốc số tiền, bị cáo Hiển bác bỏ toàn bộ. |
Theo trình bày, kể từ ngày về hưu, bị cáo làm môi giới bất động sản. Khi con trai làm ở Vinashinlines, ông ta liên hệ với các đối tác và tuyên bố rằng, những giao dịch liên quan đến công ty mà con ông đang làm việc thì ông ta phải có “lệ phí môi giới”. |
Lời khai không có cơ sở của Giang Kim Đạt và Giang Văn Hiển bị tòa bác bỏ. Tòa tuyên Giang Kim Đạt tử hình tội Tham ô tài sản. Giang Văn Hiển 12 năm tù giam tội Rửa tiền |