Ngày 1/1/2020, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa bắt Nguyễn Việt Thắng (29 tuổi, quê TP Hà Nội) cùng 10 đàn em bị Công an TP Biên Hòa bắt để điều tra hành vi cho vay nặng lãi. Đây là nhóm mới nổi lên, chuyên hoạt động ở TP Biên Hòa và một số huyện lân cận như Vĩnh Cửu, Trảng Bom...

Nhóm cho vay nặng lãi làm việc với cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông tin ban đầu, Công an phường Tân Phong (TP Biên Hòa) kiểm tra hành chính căn nhà tại địa chỉ H31, KP.7 (phường Tân Phong, TP Biên Hòa) và phát hiện có 11 người đang ở tại đây nhưng không đăng ký tạm trú.

Đặc biệt, qua kiểm tra căn nhà mà nhóm người này thuê ở, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền để lấy lời. Công an phường Tân Phong lập hồ sơ ban đầu chuyển toàn bộ đối tượng, tang vật liên quan cho Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP Biên Hòa tiếp tục thụ lý điều tra.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm người này thừa nhận chuyên hoạt động cho vay lãi và thu tiền trả góp theo ngày, lãi suất khoảng 25%/tháng. "Con mồi" của chúng chủ yếu là công nhân và người lao động trong các khu công nghiệp có nhu cầu vay từ 5 đến 50 triệu đồng, trả góp hàng ngày.

Khi con nợ không trả tiền, chúng sẵn sàng "xử" để răn đe, đồng thời gây dựng thanh thế với các băng khác trên địa bàn. Từ tháng 7 đến hết tháng 12/2019, Thắng và đồng phạm thu về hơn 1,2 tỷ đồng tiền lãi bất chính.

Theo đó, Thắng là người có nhiệm vụ quản lý chung các hoạt động cho vay và thu tiền của cả nhóm. Riêng Đặng Đình Đế (20 tuổi, quê Nghệ An) có nhiệm vụ thực hiện các hợp đồng cho vay và quản lý việc thu tiền từ "con mồi".

Sau khi thu tiền từ khách vay, Thắng sẽ chỉ đạo Đế chuyển số tiền này vào tài khoản của đại ca ở Hà Nội. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.