Theo tài liệu điều tra, năm 2015, đối tượng Đặng Tòn Nhỉ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và có quen biết với một số đối tượng người Trung Quốc.
Cuối năm 2015, Nhỉ trở về địa phương và có quen biết với một số người thông qua mạng xã hội. Đối tượng hứa hẹn sẽ tìm cho mọi người một công việc nhàn hạ và có thu nhập cao ở bên Trung Quốc, đồng thời yêu cầu mỗi người phải nộp cho đối tượng số tiền 15 triệu đồng để chi phí ăn uống, đi lại và thuê người đưa qua biên giới.
Khoảng cuối tháng 10/2020, đối tượng thuê xe ô tô chở 6 người từ địa bàn thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái sang cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.
Tại Cơ quan An ninh điều tra, đối tượng khai nhận đưa mỗi người trót lọt sang bên kia biên giới sẽ được các đối tượng người Trung Quốc đã quen trước đó trả công 150.000đồng/người. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.