4 bị cáo phải hầu tòa vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Đức Thắng (SN 1950, quận Ba Đình, Hà Nội); Trần Ứng Thanh – nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng & Xuất nhập khẩu Hồng Hà – Công ty Hồng Hà (SN 1947, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Đức Lợi – nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Kinh tế Hà Nội – Công ty Hà Nội (SN 1955, quận Ba Đình, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Quốc Xương – nguyên Phó Giám đốc Công ty Hồng Hà (SN 1958, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong 4 bị cáo này, Đức Thắng từng có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.
 |
| Các bị cáo tại phiên xét xử |
Theo cáo buộc của VKS, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng nằm trong nội dung đề xuất hình thành các dự án thuộc “Đề án giãn dân phố cổ” do UBND quận Hoàn Kiếm cùng đơn vị tư vấn soạn thảo.
Ngày 15/8/2012, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và giao cho UBND TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai cơ chế đặc thù, được chỉ định nhà thầu ứng vốn xây dựng và được thi công khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ.
Nội dung đề án đã nêu: “Về cơ chế lựa chọn nhà thầu theo phương thức xã hội hóa, nhà thầu được lựa chọn thi công dự án phải ứng toàn bộ vốn để xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt. Sau khi xây dựng xong công trình sẽ bàn giao toàn bộ công trình cho UBND quận Hoàn Kiếm để thực hiện giãn dân phố cổ. Nhà thầu thi công được hưởng một số ưu đãi trong dự án”.
Việc này vẫn là chủ trương, chưa có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố.
Đến nay dự án này mới được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, chưa được khảo sát thiết kế kỹ thuật, lập dự toán để lựa chọn nhà thầu thi công.
Thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Đức Thắng đã tiếp thị, môi giới cho Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc Công ty Hà Nội và Trần Ứng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Hồng Hà với UBND quận Hoàn Kiếm để được nhận các Quyết định của UBND quận Hoàn Kiếm về thực hiện xây dựng căn hộ phục vụ giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội).
Dù chỉ được chủ đầu tư dự án giãn dân phố cổ Hà Nội là UBND quận Hoàn Kiếm giao nghiên cứu “Đề án giãn dân phố cổ” để thu xếp nguồn vốn thi công nhưng hai Công ty Hà Nội và Công ty Hồng Hà đã sử dụng các Quyết định, Công văn, tài liệu mà do UBND quận Hoàn Kiếm ban hành để khách hàng tin các công ty này là Chủ đầu tư dự án được phép huy động vốn, ký hợp đồng mua bán căn hộ, ký hợp đồng góp vốn, nhận đặt cọc của 143 lượt khách hàng có nhu cầu mua căn hộ khu nhà ở giãn dân phố cổ tại khu đô thị Việt Hưng.
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã thu và sử dụng trái quy định tổng số tiền gần 170 tỷ đồng.
Ngày 22/4/2011, sau khi phát hiện việc rao bán trái phép căn hộ khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội của Công ty Hồng Hà, UBND quận Hoàn Kiếm đã ký văn bản hủy bỏ chủ trương giao cho Công ty Hồng Hà việc bỏ vốn xây dựng và được thi công dự án, nhưng Công ty Hồng Hà vẫn tiếp tục thực hiện và thu số tiền hàng tỉ đồng.
Công ty Hà Nội và Công ty Hồng Hà mới chỉ trả được hơn 33 tỷ đồng, số tiền còn lại các đối tượng không chịu chi trả mà còn bỏ trốn với mục đích chiếm đoạt số tiền trên 130 tỷ đồng.
Ngày đầu tiên của phiên tòa, sau phần kiểm tra căn cước các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VKS tuyên bố bản cáo trạng truy tố các bị cáo.
Ngày 10/6, HĐXX tiếp tục làm việc bắt đầu bước vào phần xét hỏi các bị cáo./.