Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu (GPBank) về hành vi vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gồm: Đỗ Như Phụng, nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank, hiện là Giám đốc Công ty TNHH IATA Việt Nam; Vũ Thị Ngoan, nguyên Phó Phòng phụ trách Phòng Hỗ trợ tín dụng GPBank; Bùi Đức Hạnh, Tống Xuân Mạnh và Nguyễn Đình Thi, đều nguyên là cán bộ Phòng Hỗ trợ Tín dụng GPBank.
Vào tháng 1/2009, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Quốc tế D&T về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, bà Hạnh đã lừa bán 50 căn biệt thự ở dự án An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. Trong khi đó, các căn biệt thự này đã được thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng. Giúp sức cho Hạnh có Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường. Phương đã dùng pháp nhân của 3 công ty Cao Cường, Thanh Tùng, Thăng Long để lập hồ sơ vay vốn nhiều ngân hàng, lập hồ sơ mua bán khống hơn 2.000 tấn đường để thế chấp tại GPBank… dẫn đến mất khả năng thanh toán khoảng 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện một số cán bộ GPBank đã vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tháng 4/2009, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Vũ Ngọc Toàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank. Cùng bị khởi tố với ông Toàn còn có nguyên hai cán bộ khác của GPBank là: Nhữ Đình Hiếu và Trần Anh Tuấn. 5 Giám đốc các công ty tư nhân liên quan cũng bị khởi tố.
CQĐT xác định 5 bị can mới bị khởi tố trên đã có hành vi thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các công ty TNHH Cao Cường, Thanh Tùng, Thăng Long, Công ty Cổ phần thương mại tổng hợp quốc tế L&H vay vốn không đúng quy trình, không có tài sản bảo đảm. Như vậy, tổng cộng đã có 15 bị can bị khởi tố liên quan đến vụ án, trong đó 5 người bị bắt tạm giam./.
