Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Thị Trang (31 tuổi, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) cùng 9 người khác về tội Đánh bạc. Đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến 126 tỷ đồng.
Hàng ngày để tránh sự chú ý của cơ quan điều tra, Trang vẫn dậy sớm bán bánh mướt cho khách ăn sáng. Tuy nhiên, phía sau “bà trùm” vẫn nhận bảng lô, đề từ các đại lý gửi về. Có ngày đường dây do “hot girl” cầm đầu giao dịch đến hơn 5 tỷ đồng.
Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào cuối tháng 6/2020, các trinh sát phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn TP Vinh có biểu hiện tham gia đường dây đánh bạc với quy mô lớn. Quá trình điều tra, xác định đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu lực lượng chức năng. Cầm đầu đường dây này là Phan Thị Trang. Hoạt động dưới trướng của Trang là các đại lý cấp 1 trên địa bàn TP Vinh và các địa phương lân cận. Các đại lý này có nhiệm vụ nhận tiền đánh lô đề rồi chuyển bảng cho Trang để ăn hoa hồng.
Sau khi thu thập đầy đủ các bằng chứng, hàng chục cảnh sát chia thành 10 tổ đồng loạt thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của 10 đại lý. Tang vật tại nhà trang gồm 530 triệu đồng tiền mặt, điện thoại chứa nhiều tin nhắn giao dich giữa Trang và cấp dưới.
Các nghi can đều thừa nhận hành vi, giao nộp vật chứng, không chống đối. Bước đầu làm rõ, trong tháng 8, đường dây do Trang cầm đầu đã giao dịch 126 tỷ đồng. Ngày cao điểm, giao dịch trên 5 tỷ đồng./.