Theo nội dung vụ án, từ năm 2008 – 2012, bị cáo Bình đã chỉ đạo các lãnh đạo nhân danh ngân hàng thực hiện cấp tín dụng trái quy định, lập phiếu thu tiền khống để sử dụng cá nhân, gây thiệt hại đặc biệt lớn đối với Ngân hàng Đông Á.
Với cương vị là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á, bị cáo Trần Phương Bình là người đề ra chủ trương, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài tổ chức, phân công cho nhân viên tại các sở giao dịch của ngân hàng này cấp tín dụng và cơ cấu nợ trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy chế của DAB, gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á tổng số tiền hơn 8.800 tỷ đồng.
Trong đó hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, TTC, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỷ đồng. Ông Trần Phương bình trực tiếp chiếm đoạt, sử dụng cá nhân hớn 75 tỷ đồng.
Đối với Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), HĐXX xác định bị cáo biết rõ Công ty M&C có dư nợ lớn tại DAB không có khả năng chi trả nhưng vẫn chỉ đạo các nhân viên cấp dưới lập hồ sơ khống để vay DAB, gây thiệt hại cho ngân hàng này 3.949 tỷ đồng.
HĐXX cũng xác định các bị cáo còn lại trong vụ án là đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị cáo Trần Phương Bình thực hiện các hồ sơ vay vốn không đúng quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng.
HĐXX nhận định tội phạm do bị cáo Trần Phương Bình và các đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và hoạt động đúng đắn của tổ chức tín dụng, gây mất ổn định kinh tế - xã hội. Một số bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần trong thời gian dài, gây tổn thất lớn, đe dọa đến sự tồn tại, phát triển của ngân hàng Đông Á.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình tù chung thân về 2 tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án trước đó ở giai đoạn 1 trong đại án DAB, buộc bị cáo Trần Phương Bình chấp hành chung hình phạt chung thân.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C) bị tuyên án 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cũng với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 9 bị cáo còn lại là cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Đông Á bị đề nghị mức án từ 3-20 năm tù về; riêng bị cáo Nguyễn Chí Thiện bị tuyên phạt 2 năm tù treo./.