 |
| Thông tin trên Thanh Niên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã chuyển kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Khéo (ảnh) 35 tuổi, ngụ TX.Tân Châu, An Giang cùng 7 người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, được tổ chức tinh vi, núp bóng công ty kinh doanh phần mềm và du lịch, do Khéo tổ chức và điều hành. |
| Theo kết luận điều tra, công an phát hiện nhóm nghi phạm tổ chức cá độ bóng đá qua trang ibet789.com và đánh bài trên trang 12macau.com, với máy chủ được đặt tại nước ngoài, giao diện có nhiều loại ngôn ngữ bao gồm cả tiếng Việt. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp trụ sở công ty và nhà riêng của Khéo, thu nhiều tang vật. |
| Ngày 4/5/2017, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Khéo, Diệu, Sang và Trâm. Đến tháng 1/2018, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Hải, Cầm, Sơn và Nhung. Được biết, đường dây đánh bạc qua mạng này hoạt động 7 năm qua, bị trinh sát công nghệ cao, Bộ Công an theo dõi từ đầu năm 2017. |
| Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khéo khai năm 2003 sang Campuchia học tiếng Anh và làm thuê cho một công ty kinh doanh sản xuất phần mềm tin học. Năm 2013, Khéo quay về Việt Nam làm thuê cho một công ty tại TP.HCM. Qua các mối quan hệ, Khéo làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao, được xác định thuộc nhóm chuyên “tổ chức đánh bạc” qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam. Trong ảnh: Đối tượng Sang (áo trắng) bị bắt tại nơi khám xét (Ảnh: Tuổi Trẻ) |
Thông tin trên Vnexpress cho hay, theo thỏa thuận, Quảng và Tao giao nhiệm vụ cho Khéo điều hành khâu nhận, rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc cho trang ibet789.com và 12macau.com tại Việt Nam, máy chủ đặt ở Campuchia. Công việc đặt cược, cá cược trên mạng đã có bộ phận khác lo. Khéo cần nhờ người mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam. Khi con bạc chuyển tiền đặt cược vào tài khoản, Khéo rút chuyển vào tài khoản của Quảng và Tao. Hàng ngày, cô ta báo cáo công việc vào mail của 2 người này. Mỗi tháng, "kiều nữ" được trả công từ 750 đến 1.000 USD trên từng tài khoản đã lập. Trong ảnh: Giao diện trang web đánh bạc. (Ảnh: Thanh Niên) |
| Để che mắt cơ quan chức năng, cô gái quê An Giang lập Công ty Asian Livetech (đặt tại tầng 17 của cao ốc ở quận 7, TP HCM) với ngành nghề kinh doanh phần mềm và du lịch. Khéo về quê nhờ nhiều người thân mở hàng loạt tài khoản. |
Người chơi phải tạo tài khoản trên hai trang web và nộp tiền vào mới có thể tham gia đánh bạc, cá cược. Làm ăn uy tín, chi trả tiền nhanh gọn, không bao lâu, công ty của Khéo thu hút hàng nghìn con bạc trên cả nước tham gia. Trong ảnh: Diệu bị PC45 bắt chiều 6/5/2017 tại Thị xã Tân Châu. (Ảnh: Tuổi Trẻ) |
| Theo cơ quan điều tra, các chân rết mà Khéo tạo dựng đã mở 97 tài khoản tại các ngân hàng. Đến khi bị phát hiện, số tiền mỗi người rút và chuyển cho Khéo 50 - 300 tỷ đồng. Tổng các tài khoản trên thực hiện giao dịch gần 2.000 tỷ đồng. Trong đó, từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2017, Diệu đã nhận và chuyển cho em gái gần 300 tỷ đồng. Riêng số tiền mà các con bạc chuyển đến 10 tài khoản do "kiều nữ" đứng tên gần 30 tỷ đồng và 30.000 USD... (Ảnh: Thanh Niên) |