Theo cáo trạng, tháng 12/2014, Băng Tử Mạnh được một người đang làm cho một công ty chuyên tổ chức đánh bạc tại Campuchia giới thiệu làm việc cho trang web cmd368... Mấy tháng sau, Mạnh nhận được điện thoại của một đối tượng người nước ngoài, tên là Kenvic, hứa hẹn sẽ trả công cho Mạnh từ 7 triệu đồng/tháng đến 12 triệu đồng/tháng, nếu Mạnh đứng ra nhận tiền của các đối tượng đánh bạc tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia.

Một phần việc khác của Mạnh là rút tiền trong các thẻ ATM là tài khoản đại diện cho trang web cmd368... rồi chuyển đến các tài khoản khác theo danh sách mà Kenvic cung cấp…

Từ tháng 8/2014 đến tháng 6/2016, Băng Tử Mạnh đã cùng Lương Quốc Khánh, Mạc Thị Hương, Đặng Hùng Anh hợp tác với một số đối tượng người nước ngoài mở tài khoản, thuê các đối tượng ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web cmd369..., nhằm phục vụ những đối tượng đánh bạc tại Việt Nam giao dịch chuyển tiền cá độ.

Cụ thể, số đối tượng này đã mở và chuyển hơn 75 tài khoản cho trang web cmd369... làm tài khoản đại diện nhận và chuyển tiền cho các con bạc tại Việt Nam. Tổng cộng, tài khoản của Lương Quốc Khánh đã nhận hơn 22,3 tỷ đồng; tài khoản của Mạc Thị Hương nhận hơn 17,2 tỷ đồng; tài khoản của Hùng Anh nhận gần 10 tỷ đồng từ tài khoản của các con bạc.