Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã kết thúc giai đoạn 1 điều tra vụ án bà Châu Thị Thu Nga – cựu Đại biểu Quốc hội khóa XIII cùng 6 bị can phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Theo thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 25/8, cơ quan điều tra đã kết luận điều tra giai đoạn 1, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố trước pháp luật bị can Châu Thị Thu Nga và đồng phạm. Hiện giai đoạn 2 của vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
 |
| Thời điểm cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét đối với bà Châu Thị Thu Nga |
Trong vụ án này, ngoài bà Châu Thị Thu Nga còn 6 đồng phạm gồm: Nguyễn Trường Sơn (48 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (51 tuổi), Phan Thanh Tuyên (56 tuổi) đều là cựu Phó Tổng giám đốc Housing Group.
Phạm Thị Thu Hạnh (36 tuổi, cựu Kế toán trưởng Housing Group), Nguyễn Thị Tình (56 tuổi) và Lưu Thị Thúy (33 tuổi) đều cựu giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.
Trước đó, tại bản kết luận điều tra đã làm rõ, bà Châu Thị Thu Nga đã thực hiện chỉ đạo về dự án B5 Cầu Diễn như tự lập thiết kế nâng độ cao các tòa nhà lên 33 tầng, huy động vốn khách hàng khi chưa có giấy phép đầu tư, chỉ đạo sàn giao dịch sử dụng bản vẽ chưa được phê duyệt để giao dịch gây lòng tin cho khách hàng, đăng thông tin về việc Housing Group là chủ đầu tư dự án chung cư B5 Cầu Diễn trên cổng thông tin điện tử của công ty để các nhà đầu tư tin tưởng…
Quá trình điều tra vụ án đã có hơn 600 khách hàng góp khoảng 300 tỷ đồng gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra về hành vi lừa đảo của bà Nga.
Cơ quan điều tra cũng đã kê biên một số tài sản đứng tên bà Châu Thị Thu Nga./.