Ngày 13/12, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thị Lan Phương, 35 tuổi, trú tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
 |
| Đối tượng Đỗ Thị Lan Phương |
Với cái mác là cán bộ thống kê thuộc UBND huyện Văn Lâm, Đỗ Thị Lan Phương đã “nổ” rằng mình có mối quan hệ với người trong Công ty VAP ở thị trấn Như Quỳnh và có mối nhập xe môtô các loại của hãng Honda Việt Nam về với giá thấp hơn giá bán ngoài thị trường. Vì là bạn học cùng cấp 2 với Phương, anh Lê Trọng Đ, làm nghề kinh doanh, buôn bán và sửa chữa các loại xe môtô đã tin tưởng, hỏi và ngỏ ý muốn mua số xe môtô theo nguồn xe giá rẻ của Phương.
Ngày 6/2/2015, anh Đ gọi điện cho Phương và bàn bạc cụ thể giá của từng loại xe và đặt cọc cho Phương 150 triệu để mua 10 chiếc xe Wave Alpha với giá thoả thuận là 12 triệu đồng/chiếc và 1 chiếc xe Air Blade 2015 với giá 40 triệu đồng.
Đúng hẹn, đến ngày 8/2/2015, Phương thông báo cho anh Đ. biết là “hàng” đã về và nói anh Đ. đến Công ty TNHH Tiến Cường ở thị trấn Như Quỳnh nhận trước 5 chiếc xe Wave Alpha và 1 chiếc xe Air Blade 2015. Những lần giao dịch sau này, anh Đ. đều nhận xe của Phương thông qua 2 đại lý Tiến Cường và Bảo Hoàng (ở chợ Đường Cái, huyện Văn Lâm). Tính đến này 28/3, tổng số tiền anh Đ. đã đặt và cho Phương vay đã lên tới hơn 5 tỷ đồng.
Theo thoả thuận, Phương đã giao cho anh Đ. 125 chiếc xe môtô các loại với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Số tiền còn lại Phương nói khi nào có xe sẽ giao tiếp. Đến hẹn, Phương viện mọi lý do để lùi thời hạn giao xe. Thấy anh Đ. làm gắt, Phương đưa cho anh 85 triệu đồng, bảo anh Đ. mua tạm xe chỗ khác và hẹn đến ngày 20/4 sẽ trả tiền anh Đ., nếu không có hàng để trả. Đúng hẹn, anh Đ. tìm gặp thì Phương né tránh.
Nghi ngờ có điều gì khuất tất, anh Đ. chủ động tìm hiểu thì được biết không có nguồn xe môtô nào của Công ty VAP và Nhà máy Honda nhập bán xe cho Phương qua 2 Công ty Tiến Cường và Bảo Hoàng như lời Phương đã nói. Tiếp tục khất lần, đến ngày 6/5, Phương viết giấy biên nhận số tiền còn cầm của anh Đ. đặt mua xe môtô là gần 1,8 tỷ đồng và hẹn đến đúng 30/6/2015 sẽ trả, nếu không giao được xe môtô.
Đến hẹn rồi mà không thấy Phương giao xe cũng chẳng trả tiền, anh Đ. liên tục gọi điện thoại và tìm gặp Phương đều không được. Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Như vậy, mặc dù không có đại lý hay tham gia kinh doanh môtô, xe máy nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền để trả nợ, Phương đã nói dối anh Đ. là mình có nguồn xe giá rẻ.
Để anh Đ. tin tưởng, Phương đã đến các của hàng xe máy nêu trên để mua xe môtô với giá thị trường, sau đó giao lại cho anh Đ. với giá rẻ và chịu lỗ từ 3 - 7 triệu đồng tuỳ từng loại xe. Với thủ đoạn như vậy, Phương đã nhiều lần yêu cầu anh Đ. đặt cọc thêm tiền để Phương cung cấp xe cho anh Đ. và chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng của anh Đ./.