Ngày 2/1, Công an thành phố Thanh Hoá tạm giam 5 nghi can liên quan việc cho vay nặng lãi và tàng trữ ma túy, gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín), Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi, kế toán Công ty Đại Tín), Lê Phú Lượng (24 tuổi, Trưởng chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu ở thành phố Sầm Sơn), Đỗ Văn Thái (35 tuổi, quản lý chi nhánh Công ty Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), Trương Đình Tâm (20 tuổi, nhân viên Công ty tài chính Thương Tín).
 |
Lực lượng chức năng khám xét Công ty Dịch vụ tài chính Trường Cửu. Ảnh: Lam Sơn. |
Các doanh nghiệp này bị xác định liên quan hoạt động tín dụng đen với lãi suất cho vay hơn 180%/năm. Từ năm 2016, gần 7.000 người dân trên địa bàn đã vay tiền của các công ty trên với tổng số hơn 74 tỷ đồng. Việc vay tiền được che giấu bằng thủ tục mua bán, cho thuê tài sản; trong hợp đồng không ghi lãi suất.../.
Cuối năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá tổ chức tín dụng đen lớn nhất nước, cho vay với lãi suất lên đến hơn 1.000%. Công an Thanh Hóa bắt 7 người và truy nã hai người./.
Khởi tố 5 đối tượng từ Hà Nội vào Gia Lai hoạt động tín dụng đen