Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, ngụ quận 8, TP.HCM) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, vợ của anh họ Thọ) cùng về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Theo hồ sơ vụ án, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng thuộc Ngân hàng ANZ Việt Nam - chi nhánh TP.HCM.

Thọ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Ngân hàng ANZ. 

Để thực hiện hành vi, Thọ giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet Banking của 1 chủ tài khoản mở tại ngân hàng, từ đó chuyển tiền của khách hàng này đến tài khoản người thân của Thọ, chiếm đoạt 3 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Thọ lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỷ đồng. 

Sau khi chiếm đoạt tổng 91,3 tỷ đồng, Thọ đã cho Vi vay hơn 77,6 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh.

Ngoài ra, Thọ cùng Vi sử dụng hơn 13 tỷ đồng đồng để mua nhà, xe ô tô…/.