Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến (SN 1995; nơi ở Tổ 26, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, 1 tiền án, 1 tiền sự) cầm đầu.
Trên cơ sở chứng cứ tài liệu điều tra, ngày 27/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên đã triệu tập Kiều Văn Tiến cùng Bùi Tiến Đạt (SN: 1998; chỗ ở Tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Nguyễn Hoài Nam (SN: 1992; KHTT: Xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chỗ ở: Số 8 ngõ 51 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, 1 tiền án).
Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Bùi Tiến Đạt, công an thu giữ vật chứng gồm 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, số tiền hơn 13 triệu đồng.
Căn cứ vào lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định, vào tháng 5/2021, Tiến khi đang là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành đàn em cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Long Biên; huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng tại chung cư ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000đ đến 8.000đ/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5% đến 292%/năm), tùy theo từng khách vay.
Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến. Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng đối với các đối tượng khác có liên quan đến băng nhóm tội phạm này đồng thời thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật./.