Trưa 25/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976) là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (Fideco).
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Nguyễn Vũ Bảo Hoàng là một trong 21 bị can bị khởi tố về các nhóm tội danh nêu trên.
Kết quả điều tra xác định Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng Chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam; ký giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng...) với các công ty nước ngoài ở Mỹ, Campuchia, Singapore, Malaysia...
Trịnh Tiến Dũng đã điều hành hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép trên 53 triệu USD ra nước ngoài; đồng thời lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh. Dũng cũng móc nối với các đối tượng tại Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.
Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế giá trị gia tăng, trong đó có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước./.