Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi và chuyên nghiệp, tính đến thời điểm bị triệt xoá, số tiền mà đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao do Đào Thị Hương cầm đầu dùng để giao dịch là hơn 90 tỉ đồng.
Ngày 10/4, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đang tiếp tục điều tra liên quan đến chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao do đối tượng Đào Thị Hương (SN 1972, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) cầm đầu.
Trước đó, trên địa bàn huyện Diễn Châu nổi lên tệ nạn đánh bạc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Vào cuộc điều tra, công an huyện Diễn Châu xác định được các đối tượng nghi vấn, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh.
Qúa trình điều tra, 19h tối ngày 3/4, Công an huyện Diễn Châu chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An huy động 60 cán bộ, chiến sỹ, triển khai 10 tổ công tác tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở của các đối tượng; đồng thời bắt giữ Đào Thị Hương cùng 10 đối tượng trong đường dây.
Các đối tượng đều trú tại huyện Diễn Châu, gồm: Võ Hồng Chinh (SN 1989, trú tại xã Diễn Cát); Phạm Thị Hiền (SN 1979, trú tại thị trấn Diễn Châu); Đậu Thị Luận (SN 1986) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, cùng trú tại xã Diễn Ngọc); Phạm Văn Ngọc (SN 1982), Ngô Văn Khải (SN 1988), Trần Văn Bốn (SN 1975), Nguyễn Thị Thế (SN 1972), Nguyễn Văn Thắng (SN 1991) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1976, cùng trú tại xã Diễn Thành).
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 15 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt, 5 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc.
Bước đầu các đối tượng khai nhận: Đào Thị Hương tổ chức đường dây cho các con bạc tham gia đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay dưới hình thức ghi số lô, số đề. Đường dây này gồm 3 cấp đại lý, hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp.
Hằng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội zalo, viber, fakebook cho Hương. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại. Đồng thời, đối tượng cũng xoá hết tin nhắn nhằm tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ. Số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
Với phương thức, thủ đoạn nói trên, tính đến thời điểm đường dây này bị triệt xoá, số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn 90 tỉ đồng, với lượng tiền đánh bạc mỗi ngày từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng. Riêng trong ngày 3/4, các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng để đánh bạc.
Hầu hết 11 đối tượng trong đường dây nói trên đều có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc, trong đó đối tượng cầm đầu Đào Thị Hương đã có 2 tiền án.
Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.