Lợi dụng là nhân viên điều phối giao hàng trực tiếp vào các quầy hàng, Phạm Bằng Tâm đã thông đồng với một số nhân viên bảo vệ siêu thị Metro Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng, cùng các đối tượng bên ngoài trộm cắp số lượng lớn hàng hóa. Khoảng tháng 9/2014, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của siêu thị Metro Thăng Long - đường Phạm Văn Đồng, về việc bị mất trộm tài sản với số lượng lớn. Các mặt hàng bị mất tập trung vào ngành hàng thực phẩm như bia hơi, nước ngọt, nước mắm... với số lượng lên tới hàng trăm triệu đồng. Trước tình hình đó, CAQ Bắc Từ Liêm đã xác lập chuyên án điều tra.
Ngay sau đó, cơ quan công an đã phát hiện Phạm Bằng Tâm (SN 1992) trú tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, là sinh viên hệ tại chức Đại học Tài nguyên và Môi trường có biểu hiện bất minh về tài chính. Nguồn tin thu thập được cho thấy, Tâm từng mang về nhà nhiều bia, nước ngọt, nước mắm. Ngày 8/1, Đội Cảnh sát Hình sự CAQ Bắc Từ Liêm đã triệu tập đối tượng đến để đấu tranh. Tại cơ quan công an, Phạm Bằng Tâm đã phải thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Khoảng tháng 11/2013, Tâm xin vào làm việc tại siêu thị Metro Thăng Long và được bố trí làm ở bộ phận điều phối giao hàng. Quá trình làm việc, Phạm Bằng Tâm kết thân với một nhân viên bảo vệ cũng tên là Tâm và cùng bàn bạc lấy trộm hàng hóa. Phạm Bằng Tâm thường lấy trộm đồ mang về phòng làm việc, khi hết giờ sẽ mang ra khỏi siêu thị qua cửa dành cho nhân viên. Khi đó, nhân viên bảo vệ sẽ để cho Phạm Bằng Tâm mang hàng hóa ra.
Lấy được hàng, Tâm mang bán và chia cho bảo vệ một phần, còn anh ta hưởng ba phần. Cả hai trộm cắp được 3 lần thì bảo vệ tên Tâm nghỉ việc, tổng số tiền trộm cắp được khoảng 5 triệu đồng. Thời gian ngắn sau đó, Tâm kết nối với với Hồ Sỹ Mạnh (SN 1991), trú tại phường Cổ Nhuế 1, làm ở bộ phận vận tải của siêu thị. Tâm vẫn là người lấy trộm hàng rồi đưa ra cửa của bộ phận vận tải để giao cho Mạnh mang đi bán. Do thời gian gây án đã lâu nên Tâm và Mạnh không nhớ cụ thể trộm cắp ngày nào. Mạnh khai nhận mỗi lần trộm cắp được hàng thường đi tiêu thụ ở Nam Định.
Sau một thời gian trộm cắp theo kiểu “thủ công”, tháng 6/2014, trong quá trình in hóa đơn bán hàng, Tâm phát hiện việc in được thêm hóa đơn với một đơn hàng. Theo quy định của siêu thị, hóa đơn bán hàng chỉ được in 2 liên, liên 1 giao cho bộ phận kế toán, liên 2 giao cho khách hàng. Tuy vậy, Tâm đã cố tình in thêm một tờ liên 2 và chọn hàng đúng như khách hàng đã mua, sau đó đưa ra bên ngoài và thông đồng với lái xe chở về... nhà mình. Để che giấu hành vi phạm tội, Tâm đã nói với chị Hải, chủ hiệu tạp hóa gần nơi Tâm thuê trọ là có nguồn hàng giá rẻ từ siêu thị Metro và mời chị mua. Chị Hải đồng ý và đã nhiều lần mua số hàng hóa mà Tâm trộm cắp được với giá khoảng 400 triệu đồng.
Cơ quan công an đã làm rõ ngoài Tâm (bảo vệ) và Mạnh, Phạm Bằng Tâm còn cấu kết với Nguyễn Quang Huy (SN 1992) trú tại phường Cổ Nhuế 2, Nguyễn Văn Thụ (SN 1990) trú tại xã Vân Nội, Đông Anh, Đỗ Đăng Hoàn (SN 1980) trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy để “rút lõi” siêu thị. Khám xét khẩn cấp nhà trọ của Phạm Bằng Tâm, cơ quan công an đã thu giữ 109 tờ hóa đơn GTGT, 363 triệu đồng cùng nhiều nước mắm, bia, dầu ăn, nước ngọt...
Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Phạm Bằng Tâm và đồng bọn.