Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 8 đối tượng liên quan đến hành vi Kinh doanh trái phép, xảy ra tại Công ty Cổ phần Kinh doanh trang sức vàng quốc tế (Công ty IG).
8 đối tượng bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm: Lưu Công Khánh (SN 1982, quê Đắk Lắk) – nhân viên kỹ thuật; Phạm Đức Tài (SN 1979, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) – Phó Giám đốc Công ty IG.
Cơ quan điều tra xác định Lưu Công Khánh là người sáng lập ra Công ty IG, là đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng trái phép của Công ty IG.
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng chức năng kinh doanh vàng trang sức, các đối tượng đã quảng cáo trên website vangquocte.net; tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khỏan.
Các đối tượng đã hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời các cơ quan chức năng.
Ngoài ra, các đối tượng lập ra chi nhánh tại nhiều tỉnh, khi hoạt động có nhiều khách hàng kinh doanh vàng qua tài khoản bị thua lỗ nhiều bọn chúng làm thủ tục dừng hoạt động sau đó tìm cách lập thêm chi nhánh, công ty tại tỉnh khác.
Ngày 6/2 vừa qua, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương Công an tỉnh Thanh Hóa, triệt phá sàn vàng của Công ty IG có địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
Đồng thời, cơ quan công an đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.
Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng; tiền trong tài khoản 1,025 tỷ đồng; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay; 6 cây máy tính CPU; giấy chứng nhận quyền sử đụng dất ở và nhà ở; 2 hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng./.