Ngày 10/1, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) thông tin: Thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức: Khi mua hàng hoá, đối tượng sẽ thanh toán bằng chuyển khoản, hoặc sử dụng ví điện tử, đồng thời thoả thuận với người bán hàng sẽ chuyển thừa tiền để đổi lấy tiền mặt. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả mạo việc đã chuyển tiền thành công để lừa, chiếm đoạt tiền của người bán hàng.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Hương Giang (SN 1988 ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy); Lại Thị Hồng Thanh (SN 1991 ở phường Thịnh Quang, Đống Đa) và Ngô Ngọc Thành (SN 1972, trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân) để điều tra làm rõ.
Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2021, sau khi bàn bạc, Giang và Thanh đi mua 9 bó hoa ly của chị P.T.H (bán hoa tại chợ Hà Đông).
Giang và chị H. thoả thuận mua số hoa ly trên với giá 2.670.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Thấy chủ hàng dễ tính, Giang nói với chị H sẽ chuyển khoản thêm 3 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt.
Chị H. đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 5.670.000 đồng đến tài khoản Ngân hàng BIDV của mình.
Giang gọi điện với 1 đối tượng tên Đ. (chưa rõ nhân thân) và nhờ Đ. làm một ảnh giả mạo việc đã chuyển số tiền 5.670.000 đồng cho chị H. Sau đó, Giang đưa chị H. xem và chụp lại màn hình điện thoại thể hiện tiền đã chuyển.
Chị H giao 9 bó hoa và 3 triệu đồng cho Giang, Thanh. Sau đó, cặp đôi lừa chia Giang 1 triệu đồng, Thanh 2 triệu đồng; còn Thanh mang hoa đi bán được 1 triệu đồng sử dụng để ăn tiêu chung.
Hơn 1 tuần sau, Giang cùng Ngô Ngọc Thành điều khiển xe máy đến cửa hàng hải sản trên đường Tăng Thiết Giáp, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm (Hà Nội) để mua 3,5kg cua và 2,5kg tôm sú của chị Q.T.H.
Giang và chị H thoả thuận giá mua số hải sản trên là 2.360.000 đồng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng. Giang gạ chị H sẽ chuyển thêm 2 triệu đồng để đổi lấy tiền mặt tiêu vặt cho tiện. Chị H đồng ý và thống nhất để Giang chuyển 4.360.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của mình.
Với "chiêu thức" tương tự, Giang tạo hình ảnh giả mạo về việc đã chuyển thành công 4.360.000 đồng rồi đưa cho chị H. xem. Nạn nhân đã giao tôm, cua cùng 2 triệu đồng cho Giang. Sau khi phát hiện bị lừa, các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng./.