Thủ đoạn của Hạnh là dựa vào lòng tin của mọi người bằng cách lừa mọi người tin rằng mình đang công tác tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin việc vào cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, đi học, đi du học nước ngoài, đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, Hàn Quốc, được chuyển công tác… Để tạo thêm sự tin tưởng, Hạnh còn sắm cho mình một bộ quân phục, sao hàm của quân đội với hàm Thượng úy. Bộ quần áo này được Hạnh mặc trong tất cả các cuộc giao dịch.
Chính bằng thủ đoạn này, theo truy tố, Hạnh đã thu và chiếm đoạt của 18 bị hại với số tiền trên 4 tỷ đồng.
 |
| Bị cáo Hạnh tại phiên tòa sơ thẩm |
Nạn nhân đầu tiên trong phi vụ lừa đảo của Hạnh là anh Nguyễn Văn Bích (SN 1969, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Khoảng tháng 3/2011, thông qua người bạn, anh Bích quen Hạnh. Hạnh hứa “thi hộ” cho con gái anh Bích và chắc chắn một suất đỗ vào Học viện Quân y 103. Tất nhiên, Hạnh yêu cầu anh Bích phải nộp 170 triệu đồng.
Ngày 18/3/2011, Hạnh nhận tiền cùng với một bản cam kết, nếu cháu không đỗ vào trường, Hạnh sẽ trả lại số tiền này.
Để “vòi” thêm tiền, đầu tháng 4/2011, Hạnh yêu cầu anh Bích phải đưa thêm 34 triệu đồng để khám sức khỏe và thẩm tra lý lịch cho con gái anh Bích. Như vậy, tổng số tiền anh Bích giao cho Hạnh để nhờ chạy cho con vào Học viện Quân y 103 là hơn 200 triệu đồng.
Tuy nhiên đến tháng 8/2011, biết con gái thi trượt, anh Bích đòi tiền thì Hạnh đã bỏ trốn.
Nạn nhân của Hạnh trong phi vụ chạy học vào Học viện Quân y 103 còn có chị Lại Thị Tư (SN 1960, trú ở huyện Chương Mỹ). Chị Tư cũng bị Hạnh lừa 170 triệu đồng.
Trong số 18 bị hại của Hạnh, anh Lê Văn Quang (SN 1966, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) là người mất số tiền lớn nhất. Thông qua một người bạn, anh Quang quen Hạnh. Anh Quang có nhờ Hạnh xin việc làm và chuyển công tác cho người quen. Hạnh đồng ý.
Tháng 2/2012, anh Quang đưa cho Hạnh số tiền 250 triệu đồng nhờ chuyển công tác từ Công ty 257 – Từ Liêm về Bệnh viện Sơn Tây. Cùng thời gian này, anh Quang lại đưa cho Hạnh số tiền 270 triệu đồng để nhờ xin cho cháu Lê Thị Thủy vào làm việc tại phòng Văn thư của Công an Sơn Tây.
Một tháng sau, anh Quang lại đưa cho Hạnh 200 triệu đồng nhờ xin cho cháu Phùng Văn Hải vào làm lái xe của Bộ Công an. Như vậy, tổng số tiền Hạnh chiếm đoạt của anh Quang là 720 triệu đồng.
Nhờ cái mác giả là cán bộ đang làm việc tại Tổng cục II, các bị hại của Hạnh đều tin tưởng và giao tiền cho Hạnh người ít nhất 60 triệu đồng, người nhiều nhất (anh Quang) gần 1 tỷ đồng.
Hành vi của Hạnh bị truy tố theo khoản 4, điều 139 Bộ Luật Hình sự. Ngày 13/1, HĐXX, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Hạnh mức án 20 năm tù giam./.