Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, việc khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (viết tắt là Công ty Tây Hồ) được thực hiện sau khi có kết quả điều tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Ph.Q.T cùng các cổ đông của công ty Tây Hồ. Quyết định khởi tố cũng dựa vào hồ sơ của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an chuyển đến yêu cầu điều tra làm rõ việc lãnh đạo công ty Tây Hồ có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khu đô thị mới Quế Võ.
Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Bộ Xây dựng), có trụ sở tại số 2, ngõ 9 đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội). Công ty này hiện có hơn 50% cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội nắm giữ.
Dự án Khu đô thị mới Quế Võ do Công ty Tây Hồ triển khai rộng 28ha được bố trí làm nhà biệt thự, nhà ở xã hội và nhà ở phân lô, trụ sở hành chính, trung tâm thương mại, văn hóa, triển lãm; đất cây xanh, đất giao thông...
Theo đơn tố cáo của nhóm cổ đông sở hữu gần 30% cổ phần tại Công ty Tây Hồ, các cá nhân bị bắt tạm giam thông qua các công ty sân sau, bán đất ở dự án này trung bình 10 triệu đồng/m2 nhưng chỉ thông báo với cổ đông 5 triệu đồng/m2, không hoạch toán đầy đủ, gây thất thoát ngân sách Nhà nước. Các cá nhân như ông Tân Tú Hải và bà Chu Thị Ngọc Ngà còn bị tố cáo thao túng, biến Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp Nhà nước thành “công ty gia đình trị”.
Ngoài ra, trong báo cáo kiểm toán Tổng công ty Xây dựng Hà Nội của Kiểm toán Nhà nước ban hành cuối năm 2020 cũng xác định, Công ty Tây Hồ chưa thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất đối với 9,9ha đất nhiều năm qua tại chính dự án Khu đô thị mới Quế Võ.
Trước đó, như VOV.VN đưa tin, ngày 14/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét đối với 4 bị can nguyên là lãnh đạo Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (viết tắt là Công ty Tây Hồ) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với ông Tân Tú Hải, 61 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ. Bị can thứ 2 bị bắt giam là Đặng Quang Tuấn, 51 tuổi, ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ. Ông Phan Việt Anh, 46 tuổi, ở Quận Ba Đình, Hà Nội – nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tây Hồ cũng nằm trong danh sách bị bắt tạm giam. Người thứ 4 bị bắt tạm giam là bà Chu Thị Ngọc Ngà, 60 tuổi, ở Quận Tây Hồ, Hà Nội – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Tây Hồ./.