Theo cáo trạng, Đào Văn Chi vốn có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Chi bàn với vợ là Ngô Thị Thu mua heroin để bán kiếm lời. Thông qua Phan Thanh Sơn, Chi quen biết Nguyễn Thanh Kiên làm nghề lái xe tải chở sữa từ Mộc Châu – Hà Nội. Các bị cáo đã bàn bạc thiết lập đường dây mua bán heronin từ Sơn La về Hà Nội để vợ chồng Chi- Thu bán cho các con nghiện để kiếm lời.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa |
Khoảng đầu tháng 3/2012, Phan Thanh Sơn vận chuyển 1 bánh heroin từ Sơn La về bán cho vợ chồng Chi với giá 140 triệu đồng. Số ma túy này được Chi chia nhỏ đến bán cho các con nghiện.
Sau phi vụ đầu thành công, khoảng tháng 4/2012, Chi gọi điện cho Sơn hỏi mua 8 bánh heroin với giá 140 triệu đồng/bánh. Thông qua Kiên, số ma túy được vận chuyển đến tay Chi. Số ma túy này được Thu tiêu thụ nhanh chóng với giá 145 triệu đồng/bánh. Cũng trong tháng 4/2012, vợ chồng Chi lại liên hệ để mua 10 bánh heroin.
Cuối tháng 5/2012, Chi trực tiếp lên Mộc Châu, Sơn La để mua 4 bánh heroin từ một đầu mối mới. Kiên vẫn là đối tượng được chi thuê chở ma túy từ Sơn La về Hà Nội.
Ngày 30/5/2012, vợ chồng Chi mua 6 bánh heroin và nhờ Kiên vận chuyền từ Sơn La về Hà Nội thì bị cơ quan điều tra bắt giữ.
Căn cứ vào các kết quả điều tra kết luận rằng, Đào Văn Chi và Ngô Thị Thu phải chịu trách nhiệm hình sự về việc mua bán 29 bánh heroin tương đương 10.191.565g; Nguyễn Thanh Kiên phải chịu trách nhiệm hình sự về việc mua bán 28 bánh heroin tương đương 9.840.132g và Phan Thanh Sơn chịu trách nhiệm hình sự về việc mua bán 19 bánh heroin tương đương 6.677.232g./.