Tòa bác kháng cáo, tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù

Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng 24/1, Tòa án Cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết cấp phúc thẩm đối với đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Quá trình xét hỏi, tranh luận tại tòa phúc thẩm cũng như căn cứ vào tài liệu hồ sơ của vụ án, HĐXX xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của Phạm Công Danh – cựu Chủ tịch VNCB, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Thiên Thanh. Theo đó, tòa tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù giam.

Phạm Công Danh tại tòa phúc thẩm

Phạm Công Danh bị tòa án sơ thẩm quy kết hai tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh phải liên đới trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho VNCB liên quan đến các hành vi phạm tội của bị cáo như: Lập khống đề án Corebanking; lập khống hồ sơ thuê trụ sở Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh; Ủy thác đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh thông qua Quỹ Lộc Việt…

Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các cựu cán bộ ngân hàng, như: Phan Thành Mai – cựu TGĐ VNCB, Mai Hữu Khương – cựu GĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn, Hoàng Đình Quyết - cựu PGĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn….  cũng không được tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận.

Đối với kháng cáo kêu oan của Phan Minh Tùng – Phụ trách tổ tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh và Doãn Quốc Long – cựu cán bộ tín dụng VNCB Chi nhánh Sài Gòn, tòa cấp phúc thẩm xét thấy không có cơ sở.

HĐXX cũng nhận định kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các “giám đốc bù nhìn” được Phạm Công Danh thuê đứng tên pháp nhân 12 công ty không có căn cứ.

Đối với số tiền 5.190 tỷ đồng tòa quyết định thu hồi vì cho rằng đây là vật chứng của vụ án. Số tiền này, Phạm Công Danh phải có trách nhiệm trả lại cho ông Thanh, bà Bích và được tách ra một vụ án khác nếu các bên có yêu cầu.

Về kháng cáo của khách hàng gửi tiền Trần Ngọc Bích về việc giải tỏa kê biên khu bất động sản tại Long Hải - Vũng Tàu, HĐXX xét thấy tài sản này đã bị Tập đoàn Thiên Thanh thế chấp, sau đó chuyển nhượng cho bà Bích nhưng không đăng ký giao dịch đảm bảo. Án sơ thẩm nhận định mảnh đất này không liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên mảnh đất có liên quan đến Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi, hiện đã bỏ sang Mỹ). HĐXX xét thấy vụ án đang được điều tra giai đoạn 2, nếu thấy mảnh đất này không liên quan đến Phạm Thị Trang thì sẽ được giải tỏa kê biên.

Ngoài ra tòa cấp phúc thẩm ghi nhận quan điểm của VKSND Cấp cao tại TP.HCM, tiếp tục làm rõ các khoản tiền lãi của ông Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích nhận từ Phạm Công Danh.

Tòa buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại gần 1000 tỷ đồng là vật chứng trong vụ án.

Tòa buộc Phạm Công Danh, Quách Kim Chi phải chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân. Tòa tiếp tục lệnh duy trì với các tài sản, đồng thời giải tỏa kê biên 124 của nhóm khách gửi tiền bằng hình thức sổ tiết kiệm giao cho VNCB.

Cấp phúc thẩm cũng quyết định kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khởi tố vụ án để xem xét trách nhiệm của các đối tượng, gồm Phạm Thị Trang – tức Trang Phố núi, bà Hứa Thị Phấn, bà Vũ Thị Như Thảo – PGĐ VNCB Chi nhánh Sài Gòn, ông Trần Trọng Nghĩa công tác lĩnh vực tín dụng NH VNCB.

Trước đó Phạm Thị Trang bị tòa sơ thẩm khởi tố vụ án về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, cấp phúc thẩm cũng đề nghị xem xét biện pháp tư pháp đối với số tiền chênh lệch Phạm Công Danh được cho là trả cho bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và bà Hứa Thị Phấn.

Tòa ghi nhận quan điểm của kiểm sát viên tiếp tục điều tra làm rõ các khoản tiền lãi của một số khách hàng nhận từ Phạm Công Danh.

Về việc thu thêm tiền tại do kiểm sát viên cấp phúc thẩm đặt ra, tòa án chỉ đề nghị Bộ Công an xem xét kiến nghị này.

Về kiến nghị biện pháp cấm xuất cảnh đối với một số người liên quan và đã bị cấp sơ thẩm khởi tố, theo tòa đó là biện pháp hành chính do đó trong giai đoạn hai nếu xét thấy cần thiết thì CQĐT sẽ có quyết định.

Về đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, tòa ghi nhận ý kiến của kiểm sát viên và sẽ xem xét trong giai đoạn 2.

Tòa án cấp phúc thẩm cũng chấp nhận một phần kháng cáo của bà Quách Kim Chi - vợ Phạm Công Danh.

Theo nội dung vụ án, chỉ trong một thời gian ngắn nắm quyền tại VNCB, Phạm Công Danh đã đề ra chủ trương, chỉ đạo, tổ chức phân công các thuộc cấp của VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho VNCB hơn 9.000 tỉ đồng. Trong vụ án này, Phạm Công Danh giữ vai trò chủ mưu./.