Tại phiên tòa, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM cho rằng Phạm Công Danh dùng tên một số cá nhân chuyển số tiền về Ngân hàng Xây dựng (VNCB) nhằm tăng vốn điều lệ nhưng nguồn gốc số tiền này là bất hợp pháp, không phải của Danh và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết.

Bị cáo Phạm Công Danh (mặc áo đen) trong phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM.

Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TPHCM không đồng ý với nội dung thu hồi 4.500 tỉ đồng được Phạm Công Danh chuyển vào Ngân hàng Xây dựng tăng vốn điều lệ nhưng không được ngân hàng Nhà nước đồng ý, Danh đề nghị VNCB (nay là CB) trả lại để khấu trừ hậu quả vụ án và được HĐXX cấp sơ thẩm chấp nhận.

Đồng thời kháng nghị Danh dùng tên một số cá nhân chuyển số tiền này về Ngân hàng Xây dựng nhằm tăng vốn điều lệ cho ngân hàng nhưng nguồn gốc số tiền này là bất hợp pháp, không phải của Danh, 4.500 tỉ đồng chưa được ngân hàng Nhà nước cho phép hạch toán tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Xây dựng và đã được Phạm Công Danh sử dụng hết, nên không có cơ sở tuyên buộc Ngân hàng CB trả lại cho Danh, 4.500 tỉ đồng không phải là vật chứng của vụ án nên không có cơ sở thu hồi.

Khi Viện kiểm sát hỏi về việc hoạch toán khoản tiền 4.500 tỉ đồng sau khi ngân hàng Nhà nước không chấp nhận tăng vốn điều lệ thì bị cáo Phan Thành Mai (Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Xây dựng) cho biết: số tiền này sẽ được trả trở lại cho các cổ đông nhưng các bị cáo chưa thực hiện được do thời điểm đó Ngân hàng Xây dựng rất khó khăn, nếu rút ra thì không còn thanh khoản.

Còn về việc sử dụng số tiền này, bị cáo Phan Thành Mai khai, từ ngày 14/2/2014 đến 26/7/2014, có khoảng 80.000 tỉ đồng đi vào tài khoản Ngân hàng Xây dựng tại sở giao dịch ngân hàng Nhà nước. Đến cuối ngày 26/7/2014, có khoảng 81.000 tỉ đồng đi ra khỏi tài khoản của ngân hàng, trong đó có 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ. Vì dòng tiền ra vào quá lớn, nên khi đã hòa chung thì không thể tính được 4.500 tỉ đồng sử dụng vào đâu.

Ngày 17/12, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM sẽ đưa ra quan điểm về vụ án./.