 |
Liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... do Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra, ngày 9/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với 2 lãnh đạo của VNPT Epay một trong số các doanh nghiệp trung gian thanh toán tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu. |
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về các tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Châu Nguyên Anh (ảnh trái) (SN 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (SN 1984, thường trú tại Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội) là Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY). (Ảnh: Bộ Công an cung cấp) |
Cùng với Lưu Thị Hồng (SN 1976, ảnh trái), Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao-CNC, Châu Nguyên Anh là "người đàn bà đẹp" vướng vòng lao lý do tiếp tay cho đường dây đánh bạc trực tuyến này. Trong ảnh, cơ quan điều tra đọc Lệnh bắt và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao-CNC và Lưu Thị Hồng. (Ảnh: Công an Nhân dân) |
Lợi dụng lợi thế và chức năng của Công ty VNPT EPAY được cấp phép thanh toán trung gian và là một trong 9 đơn vị đầu tiên được cấp phép thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử hiện đại không dùng tiền mặt tại Việt Nam, Châu Nguyên Anh đã dùng các ứng dụng thanh toán trực tuyến mà VNPT EPAY đã triển khai gồm, thanh toán cho các dịch vụ trực tuyến, game online, thương mại điện tử để tham gia vào đường dây đánh bạc ngàn tỉ. Trong ảnh: Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với bị can Châu Nguyên Anh, Giám đốc điều hành VNPT EPAY (Ảnh: Công an Nhân dân) |
Không chỉ liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club mà Châu Nguyên Anh còn góp phần tiếp tay mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. (Ảnh: Lao Động) |
VNPT EPAY do Châu Nguyên Anh làm Giám đốc điều hành cùng với Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số đóng vai trò là cổng trung gian thanh toán để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài. Để con bạc nạp tiền chơi bạc, các đối tượng tổ chức đường dây đã lập các pháp nhân hợp tác với các cổng thanh toán này; hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc. (Ảnh: VNPT EPAY) |
Cùng với 2 lãnh đạo của VNPT Epay, Cơ quan điều tra còn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 lãnh đạo Công ty CP Công nghệ TNC cùng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn) gồm Nguyễn Đình Chiến (thứ 2, bên phải) (SN 1976, thường trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT và T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam và Lê Anh Tuấn (ngoài cùng, bên phải) (SN 1983, thường trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC. |