Nguồn tin của VOV.VN ngày 26/8, cho biết, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) diễn ra ngày 28/8 tới, bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, quê Đồng Tháp), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ có đơn gửi đến Tòa án Hà Nội xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Ngoài trường hợp của bị cáo Phấn, cựu Giám đốc khối kế toán và Giao dịch trong nước của Oceanbank Vũ Thị Thùy Dương cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì vừa sinh con. Đơn của bị cáo Dương cho biết, thấy cần thiết, bị cáo sẽ có mặt tại phiên tòa ở thời điểm nhất định.

hua_thi_phan_qlow.jpg
Hứa Thị Phấn tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng VNCB trong năm 2016.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Viết Hiền - cựu Giám đốc Oceanbank - Phòng giao dịch Âu Cơ cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang bị bệnh hiểm nghèo.

Trong đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank, bị cáo Hứa Thị Phấn bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố sau khi vụ án được Tòa án Hà Nội trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Bị cáo Hứa Thị Phấn bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng bị khởi tố tội danh trên trong đại án kinh tế tại Oceanbank còn có Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Phạm Công Danh – Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh – cựu Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB, nay là CB), Trần Văn Bình – Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung (công ty sân sau của Phạm Công Danh) và Nguyễn Văn Hoàn – cựu Phó TGĐ Oceanbank.

Bị cáo Hứa Thị Phấn ngoài chức danh từng nắm giữ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ, còn được biết đến là người đại diện cho nhóm Phú Mỹ, nhóm cổ đông lớn tại Ngân hàng Đại Tín. Ngân hàng này sau đó được Hứa Thị Phấn nhượng lại cho Phạm Công Danh.

Theo tài liệu tố tụng, tháng 11/2012, với trách nhiệm là Chủ tịch Oceanbank, quá trình tham gia quản trị, điều hành ngân hàng, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo và cùng với Nguyễn Văn Hoàn quyết định cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ thông qua Công ty Trung Dung không đảm bảo điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích, trái với quy định của NHNN về quy chế cho vay gây thiệt hại cho Oceanbank cả gốc lẫn lãi hơn 500 tỷ đồng.

Hành vi của Hà Văn Thắm bị cáo buộc là người chỉ đạo và quyết định việc cho vay trái pháp luật. Nguyễn Văn Hoàn là đồng phạm giúp sức tích cực.

>>Trong đại án kinh tế xảy ra tại VNCB được Tòa án TP.HCM xét xử, bị cáo Hứa Thị Phấn bị khởi tố để điều tra về hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 24/3 vừa qua, Cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp đối với Hứa Thị Phấn. Bị cáo Phấn được tại ngoại do đang điều trị tại bệnh viện.

Các bị cáo Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn, Trần Văn Bình đã sử dụng tài sản không có thật hoặc chưa đủ tính pháp lý để đảm bảo cho khoản vay nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay được 500 tỷ đồng, để Phạm Công Danh sử dụng tiền vay được thanh toán cho các khoản nợ của bị cáo Hứa Thị Phấn sau khi nhượng lại Ngân hàng Đại Tín cho Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh. Trong hành vi này, bị cáo Hứa Thị Phấn giữ vai trò đồng phạm với Hà Văn Thắm.

Hai bị cáo Vũ Thị Thùy Dương và Nguyễn Viết Hiển bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Vũ Thị Thùy Dương được xác định có hành vi đồng phạm với Hà Văn Thắm và các lãnh đạo hội sở của Oceanbank trong việc chi lãi ngoài. Bị cáo phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền hơn 479 triệu đồng.

Còn bị cáo Nguyễn Viết Hiền đã nhận và thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng số tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó có hơn 1,98 tỷ đồng vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ.

Trong đại án kinh tế xảy ra tại Oceanbank sắp được xét xử, 51 bị cáo bị truy tố các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản, Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử trong 20 ngày./.