Vừa qua, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm với bị cáo Kim Young Hwan (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc) cùng nhóm đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt sản, làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo đó, TAND TP. Hà Nội xử phạt bị cáo Kim Young Hwan (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc) mức án chung thân, Hoàng Thị Cúc (SN 1986, vợ Kim, ở Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội) 16 năm tù và Giang Vĩnh Thắng (SN 1976, ở Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) lĩnh án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Ngọc Đại (SN 1965, môi giới) lĩnh án 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Nhung (SN 1969, môi giới) lĩnh án 3 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Đại phải nhận thêm mức án 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành mức án 11 năm tù.

Nội dung cáo buộc xác định, năm 2014, vợ chồng Kim – Cúc thành lập CTCP Đầu tư thương mại và Phát triển Hoàng Kim.

Mặc dù công ty không có chức năng và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc đi học ở nước ngoài nhưng hai bị cáo vẫn giới thiệu, hứa hẹn với người lao động, môi giới là có thể tổ chức cho họ sang lao động tại Hàn Quốc bằng hình thức tu nghiệp sinh.

Bằng thủ đoạn trên, Kim và Cúc thu qua môi giới và thu trực tiếp số tiền 278.160 USD và 4,2 tỷ đồng của người lao động, tương đương 10,3 tỷ đồng. 

Hiện các bị cáo đã trả lại 1,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 8,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Kim còn lừa đảo chiếm đoạt 6,9 tỷ đồng của 8 môi giới và các lao động. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 17,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Kim có 13 tiền án tiền sự về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản… tại Hàn Quốc.

Đối với bị cáo Thắng thu hồ sơ và tiền của 125 lao động nộp cho Công ty Hoàng Kim số tiền 18,9 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 8/2014 – 2015, Thắng mạo danh thương hiệu Công ty TNHH Flytech Vina, Công ty Al Innotech tại Việt Nam tiếp tục lừa đảo người lao động.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt người lao động là 20,4 tỷ đồng. Hiện bị cáo đã trả lại 3,3 tỷ đồng, còn 17,1 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, bị cáo Kim – Cúc có lời khai chuyển toàn bộ tiền chiếm đoạt cho 2 đối tượng người Hàn Quốc khác.

Sau đó, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra dẫn độ 2 đối tượng trên để làm rõ lời khai trên đồng thời thu hồi tiền để hoàn trả cho các bị hại.

Tòa án cũng kiến nghị cơ quan điều tra truy nã đối với đầu mối môi giới là Đào Ngọc Thống (SN 1974, ở Hải Dương) về hành vi lừa đảo số tiền 1.170 USD./.