Trưa 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Kì Chủng (sinh năm 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kì Thành (em ruột của Chủng, sinh năm 1982, cùng ngụ Quảng Ngãi, Giám đốc chi nhánh Công ty Thiên Việt tại TPHCM).
 |
Nguyễn Văn Kì Chủng |
Lực lượng chức năng đã khám xét nhiều trụ sở của Công ty Thiên Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Ông Nguyễn Văn Kỳ Chủng, Tổng giám đốc và một số thành viên của Công ty Thiên Việt đã điều hành doanh nghiệp này kinh doanh vàng tài khoản trái phép. Hiện việc kinh doanh loại hình này đang bị cấm và khả năng gây rủi ro cho khách hàng rất cao.
Được biết Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt chỉ có chức năng giao dịch chứng khoán, nhưng lại tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản trên internet.
Công ty này sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản, mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ..., sau đó cung cấp tài khoản của phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch.
| Lực lượng chức năng tiến hành khám xét |
Hiện công tác khám xét trụ sở Công ty Thiên Việt tại trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được tiến hành.
Cách đây ít ngày, Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 và Cục Cảnh sát hình sự C45, Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (gọi tắt là IMMS Holdings), Công an đã tiến hành bắt giữ ông Đặng Hữu Trung, Tổng giám đốc Công ty IMMS Holdings để điều tra về hành vi tương tự như Công ty Thiên Việt./.