Theo cáo trạng, Bách và Nguyễn Công Cẩm (SN 1983, quê Nghệ An) quen nhau trên mạng internet.
Qua trao đổi, Bách và Cẩm biết, VNA phát triển hình thức bán vé máy bay trực tuyến.
Từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2011, để có thông tin khách hàng, Bách đã mua lại một trang web mua bán thông tin tài khoản để sở hữu 2.000 thông tin của các chủ thẻ ngân hàng chiếm đoạt được (gọi tắt là CC chùa) với giá 2USD/cc. Còn Cẩm mua được 68 CC chùa.
Ban đầu Bách dùng số CC chùa để khai vào mục số tài khoản. Nếu tài khoản còn sử dụng được, thì hãng hàng không sẽ báo thẻ được chấp nhận thanh toán. Bách dùng tên chủ tài khoản của nhiều người để mua vé.
Tuy nhiên, đến tháng 7/2011, do VNA có quy định các giao dịch mua vé bằng thẻ tín dụng, khách hàng phải làm thủ tục xác thực tài khoản đã dùng để mua, vì quy định này, Bách đã tìm cách làm giả thẻ tín dụng của một số ngân hàng để xác thực.
Để làm được thẻ tín dụng giả, Bách sử dụng phần mềm đồ hoạ, thiết kế một bản vẽ giống như thẻ Visa và Master in logo của các ngân hàng rồi mang ra hiệu ảnh thuê in ra bằng giấy ảnh, cắt ghép hai mặt với nhau.
Dãy số in trên thẻ có 16 ký tự, trong đó, chỉ có 4 số cuối là lấy từ CC chùa, số còn lại Bách tự nghĩ ra.
Cùng với mục đích chiếm đoạt tiền, Cẩm đặt mua 1.000 phôi thẻ nhựa in sẵn logo của một số ngân hàng. Sau đó, Cẩm bán lại cho Bách 40 phôi thẻ nhựa kiếm lời.
Cẩm đã bán lại những chiếc vé mua từ thẻ tín dụng giả với giá chỉ bằng 60% giá trị thực tế. Cẩm đã sử dụng 68 mã thẻ, mua 154 vé giá trị hơn 300 triệu đồng.
HĐXX xác định, trong vụ án này, Bách giữ vai trò tổ chức, trực tiếp vào mạng mua CC chùa, rồi sử dụng làm thẻ tín dụng giả, đặt mua vé máy bay.
Bằng thủ đoạn dùng thẻ tín dụng giả để mua vé máy bay Bách, Cẩm và đồng bọn đã chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án còn có Nguyễn Tiến Minh (SN 1991), Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1988), Nguyễn Anh Hùng (SN 1990) đều trú ở Vĩnh Phúc và Nguyễn Anh Tú (SN 1988, quê Phú Thọ) là người trực tiếp tìm kiếm khách hàng mua vé máy bay.
Ngoài ra, Dương Xuân Hùng (SN 1974, trú ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Dương (SN 1985, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) và Vũ Quang Độ (SN 1979, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng phải chịu tội vì đã thực hiện việc bán, in phôi thẻ bán cho đối tượng chủ mưu trong vụ án
Hành vi của các bị cáo bị truy tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt Dương Văn Mách 11 năm tù giam; Nguyễn Công Cẩm 4 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 12 tháng tù treo đến 8 năm tù giam./.